国投证券股份有限公司
关于厦门嘉戎技术股份有限公司
使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
简称“国投证券”、
“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉
戎技术”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对嘉戎技
术使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验
字[2022]361Z0025 号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集
资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、本次募投项目的情况
根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中披露的内容，公司首次公开发行股票募投项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体
嘉戎技术、
优尼索
DTRO 膜组件产能扩充及特种 嘉戎技术、
分离膜组件产业化项目 优尼索
嘉戎技术、
河南嘉戎
合计 96,168.46 96,168.46
注： “河南嘉戎”系公司全资子公司 “河南嘉戎技术装备有限公司”。
公司实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元，其中超募资金金额为人民
币 2,733.04 万元。
三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资的情况
募集资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”和“DTRO 膜组件产能扩充及
特种分离膜组件产业化项目”实施主体均包括全资子公司优尼索。公司拟使用募
集资金 700 万元对优尼索进行增资，剩余募集资金将根据募投项目的进展情况，
由董事会等相关程序审议后再出资。本次增资完成后，优尼索的注册资本将由人
民币 4,000 万元增加至人民币 4,700 万元，仍为公司的全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
（一）优尼索基本情况
公司名称 优尼索膜技术（厦门）有限公司
成立时间 2018 年 2 月 22 日
注册资本 4,000 万元人民币
注册地址 厦门火炬高新区同翔高新城布塘中路 1670-2 号二层
股权结构 公司持有其 100%的股权
工程和技术研究和试验发展；高性能膜材料制造；生态环境材料制
造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明
经营范围 专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；其他机械和设备修理
业；新材料技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其
他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列
明服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进
口的商品及技术除外。
（二）优尼索最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 13,530.95 13,543.08
负债总额 2,555.47 2,219.1
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 2,176.39 2,031.08
净资产 10,975.48 11,323.98
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 7,366.01 3,389.28
利润总额 1,653.03 357.95
净利润 1,508.96 348.5
五、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金对优尼索进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的
具体需要，有助于推进募投项目“高性能膜材料产业化项目”和“DTRO 膜组件产
能扩充及特种分离膜组件产业化项目”的建设发展，未改变募集资金的投资方向
和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使
用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、本次增资后的募集资金管理
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件规定，公司（含子公司）需与各开户银行、保荐
机构签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金
的存放和使用进行专户管理。公司及优尼索将严格按照相关法律、法规和规范性
文件的要求规范使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法
律、法规和规范性文件要求，及时履行信息披露义务。
七、董事会审议意见
募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 700 万
元向全资子公司优尼索进行增资以实施募投项目。该议案无需提交股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉戎技术本次使用募集资金对子公司增资以实施募
投项目的事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。上述事项的内容和审
议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
则》
作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的事项无
异议。
（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司使用
募集资金对子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： ________________ ________________
陈飞燕 李泽业
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