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MeiG Smart Technology Co., Ltd.
美格智能技術股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：3268）
關於使用部分H股全球發售閒置募集資金暫時補充流動資金的公告
兹 提 述 美 格 智 能 技 術 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2026年2月27日 就 本 公 司
H股 全 球 發 售（「H股 全 球 發 售」）及 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）上 市
（「上市」）刊發的招股說明書（「招股章程」）內「未來計劃及所得款項用途」一節 ，
內容有關（其 中 包 括）H股 全 球 發 售所 得 款 項 的 用 途 。
H股 全 球 發 售 所 得 款 項 的 基 本 情況
本 公 司H股 於2026年3月10日 在 聯 交 所 上 市 。自H股 全 球 發 售 所 得 款 項 總 額 約 為
（「所 得 款
費 用 後 的 所 得 款 項 淨 額 約 為1,090.8百 萬 港 元（約 合 人 民 幣972.6百 萬 元）
項 淨 額」）。自 上 市 以 來 及 截 至 本 公 告 日 期 ，所 有 未 曾 使 用 的H股 全 球 發 售 所 得
款項淨額 ，如無即時用於招股章程所述用途，或倘本公司無法按計劃實施未來
發 展 計 劃 的 任 何 部 分 ，且 在 相 關 法 律 法 規 允 許 的 情 況 下 ，已 將 該 等H股 全 球 發
售 所 得 款 項 淨 額 存 入 持 牌 商 業 銀 行 及 ╱ 或 其 他 認 可 金 融 機 構（定 義 見 證 券 及 期
貨 條 例 或 其 他 司 法 管 轄 區 的 適 用 法 律 法 規）的 短 期 計 息 賬 戶 ，只 要 此 舉 被 視 為
符合本公司 的 最 佳 利 益 。
–1–
根據招股章程披露 ，本公司計劃按招股章程所載的用途、金額及實施時間表動
用H股全球發售 所 得 款 項 ：
• 約55.0%的 所 得 款 項 淨 額 ，預期 將 用 於 提 升 研 發 及 創 新 能 力 ；
• 約10.0%的 所 得 款 項 淨 額，預 期 將 用 於 拓 展 海 外 銷 售 網 絡 及 在 海 外 市 場 推
廣產品；
• 約10.0%的 所 得 款 項 淨 額，預 期 將 用 於 戰 略 投 資 及 ╱ 或 收 購 ，以 實 現 長 期
增長戰略 ；
• 約15.0%的 所 得 款 項 淨 額，預 期 將 用 於 償 還 若 干 計 息 銀 行 借 款 ，以 優 化 財
務結構並 降 低 借 款 成 本 ；
• 約10.0%的 所 得 款 項 淨 額 ，預期 將 用 作 營 運 資 金 及 一 般 公 司 用 途 。
經 考 慮 如 下 因 素 ，本 公 司 擬 使 用 根 據 招 股 章 程 原 定 計 劃 部 分 閒 置 所 得 款 項 淨
額 用 於 暫 時 補 充 本 集 團 流 動 資 金 ： 一 方 面，提 升 研 發 及 創 新 能 力 雖 為 本 公 司
長 期 核 心 戰 略 ，但 研 發 活 動 具 有 投 入 前 置 、週 期 長 、回 報 滯 後 的 特 徵 ，需 以 穩
定充裕的流動資金為保障；本公司海外銷售網絡拓展及產品推廣正處於加速
推 進 階 段，前 期 投 入 以 人 員 鋪 設、渠 道 搭 建 及 本 地 化 運 營 為 主 ，資 本 性 支 出 尚
未 進 入 大 規 模 投 放 期 ； 就 本 公 司 戰 略 投 資 及 ╱ 或 收 購 涉 及 標 的 的 篩 選、盡 職
調查等 ，實施週期較長 ，該等原定於後段期間方集中投入的所得款項淨額於現
階 段 存 在 階 段 性 閒 置。另 一 方 面，隨 著 本 公 司 業 務 規 模 持 續 擴 大 、營 業 收 入 快
速增長 ，應收賬款及存貨等經營性營運資金佔用相應上升，且因受全球半導體
供應鏈波動影響 ，主要芯片及關鍵元器件近期採購價格持續上漲、交期延長 ，
本公司需加大戰略性備貨以保障生產連續性和客戶交付。上述背景下，若通過
新 增 銀 行 借 款 滿 足 上 述 階 段 性 營 運 資 金 增 量 需 求，將 直 接 增 加 計 息 負 債 規 模
並推高利息 支 出 ，不 利 於 財 務 成 本 管 控 。
–2–
因此，經董事會審慎研究和評估當前市場環境 ，董事會於2026年8月27日決議 ，
在 不 影 響 招 股 章 程 內「未 來 計 劃 及 所 得 款 項 用 途」一 節 所 述 的 所 得 款 項 淨 額 用
途及預期實施時間表的前提下，本公司擬自董事會決議之日，使用根據招股章
程 原 定 計 劃 部 分 閒 置 所 得 款 項 淨 額 用 於 暫 時 補 充 本 集 團 流 動 資 金，使 用 金 額
不超過人民 幣3億 元 或 等 值 貨 幣 ，使 用 期 限 不 超 過12個 月（「使 用 期 限」）。
董 事 會 認 為 ，將 原 定 計 劃 部 分 閒 置 所 得 款 項 淨 額 臨 時 用 於 補 充 本 公 司 流 動 資
金將提高本公司資金使用效率，降低財務費用，符合本公司及其股東之整體利
益 。暫時補充流動資金符合本公司現階段的實際經營需要和戰略安排。暫時補
充流動資金 不 影 響 本 集 團 日 常 業 務 的 正 常 進 行 。
本 次 暫 時 補 充 流 動 資 金 不 會 損 害 本 公 司 及 股 東 利 益，不 會 影 響 本 公 司 招 股 章
程 所 述 有 關 所 得 款 項 淨 額 的 未 來 計 劃 用 途 和 預 期 實 施 時 間 表。本 公 司 將 合 理
安排資金使用計劃 ，在使用期限到期前及時、足額將該部分資金歸還至相關項
目 使 用，如 在 使 用 期 限 內，募 集 資 金 任 一 項 目 進 程 加 快 或 有 資 金 需 求 ，本 公 司
將隨時歸還 相 關 需 求 部 分 募 集 資 金 至 該 等 項 目 使 用 。
–3–
具體所得款 項 淨 額 使 用 情 況 及 預 計 暫 時 用 於 補 充 現 金 流 的 安 排 如 下 ：
截至 截至 悉數動用
佔總額 所得款項 資金使用 未動用 預期 資金的
用途 百分比 淨額 金額 金額 時間表 金額
（人民幣 （人民幣 （人民幣 （人民幣
百萬元） 百萬元） 百萬元） 百萬元）
提升研發及創新能力 55% 534.94 1.10 533.84 2030年 300.00
拓展海外銷售網絡及海外市場
推廣產品 10% 97.26 0.00 97.26 2030年
戰略投資及╱或收購 10% 97.26 20.00 77.26 不適用
償還若干計息銀行借款 15% 145.89 145.89 0 不適用
營運資金及一般公司用途 10% 97.26 97.26 0 不適用
總計 100% 972.61 264.25 708.36 300.00
未 免 生 疑，本 次 將 部 分 暫 時 閒 置 的 所 得 款 項 淨 額 用 於 暫 時 補 充 流 動 資 金 預 計
不會影響招 股 章 程 所 述 的 所 得 款項 計 劃 用 途 的 預 期 實 施 時 間 表 。
承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平
中華人民共 和 國 ，深 圳
於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 王 平 先 生、杜 國 彬 先 生、夏 有 慶 先 生 及 黃 敏 先 生 ； 及 本 公
司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。
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