安宁股份: 关于董事会延期换届的提示性公告_股票频道

证券代码：002978 股票简称：安宁股份公告编号：2026-041
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026
年9月11日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作正在有序推进之中，为确
保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届，公司第六
届董事会各专门委员会以及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员
会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，继续履行相应职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换
届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会