证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-046
世纪恒通科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开
第四届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于 2026 年 9 月 14 日以现场表决
与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次
会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 9 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于修订<公司章程>及相关治理制度 √作为投票对象的
并办理工商变更登记的议案》 子议案数（3）
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
《关于使用部分募投项目节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事的议案》
选举杨兴海先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举杨兴荣先生为公司第五届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事的议案》
选举刘向强先生为公司第五届董事会独立
董事
选举钟广宏先生为公司第五届董事会独立
董事
详见公司与本通知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
异议，股东会方可进行表决。
所持表决权的三分之二以上通过。
事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 11 日 9:00 至 17:00；采取信函或传
真方式登记的须在 2026 年 9 月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司。
深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室。
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详
见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（详
见附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
联系人：郜丽（证券事务代表）
联系地址：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室
联系电话：0755-26998161
传真：0851-86815065
邮箱：sjhtzqb@sjht.com
邮政编码：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 4，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
世纪恒通科技股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（股）
出席会议人姓名/名称
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮件
邮编
股东签字
（法人股东盖章）
附件三：授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席世纪恒通科技股
份有限公司于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
（该列打
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
勾的栏目
可以投票）
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及相关治理制度并办理
工商变更登记的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事的议案》
选举杨兴海先生为公司第五届董事会非独立董
事
选举杨兴荣先生为公司第五届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事的议案》
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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