证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-056
天纺标检测认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
知方式发出
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年上
半年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年半年度
报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-057）
及《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，
以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《2026 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司 2026 年投资计划的议案》
根据天纺标检测认证股份有限公司上半年实际经营情况，现拟对公司 2026
年投资计划进行调整。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《天纺标检测认证股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
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