证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-042
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2026
年半年度报告》（公告编号：2026-043）及《广东广咨国际投资咨询集团股份有
限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项
报告的议案》
内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号 2026-045）。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订 2026 年度董事会授权决策事项清单的议案》
公司《2025 年度董事会授权决策事项清单》有效期已届满。根据《公司法》、
北京证券交易所业务规则和《公司章程》等规定，制订了《2026 年度董事会授
权决策事项清单》。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
四届董事会第八次会议决议》。
（二）经与会委员签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
四届董事会审计委员会第六次会议决议》
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