康佳集团股份有限公司独立董事
第十一届董事会独立董事专门会议
第八次会议决议
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会独立董事专门会议第八次会议于 2026 年 8 月 27 日以
现场加通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到
独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次会
议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定。
与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判断的立场，审
议通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事
项的议案》，并发表审核意见如下：
公司已经充分说明了本次以股东会决议方式主动终止
公司股票在深圳证券交易所上市交易的原因、终止上市方式、
终止上市后经营发展计划、并购重组安排、重新上市安排、
代办股份转让安排、为异议股东及其他股东提供现金选择权
等保护措施等相关内容。本次以股东会决议方式主动终止公
司股票在深圳证券交易所上市交易的方案有利于公司长远
发展和全体股东利益。公司本次拟以股东会决议方式主动终
止公司股票在深圳证券交易所上市交易，并在股票终止上市
后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为
管理的退市板块转让，符合《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等规则的规定。因此，我们一
致同意以上议案，并同意将以上议案提交公司第十一届董事
会第十二次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
康佳集团股份有限公司
独立董事专门会议
二〇二六年八月二十八日
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