证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-046
浙江仙琚制药股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
六次会议在公司会议室以现场与视频会议相结合方式召开。本次会议通知及会议资料已于
国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事
以书面表决方式通过以下决议：
报告及其摘要》。
本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2026
年半年度报告摘要》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
利润分配的预案》。
《公司2026年半年度利润分配的预案》在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围
内。本预案已提前经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并通过。
《公司2026年半年度利润分配预案的公告》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2026年8月28日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》。
会秘书工作细则>的议案》。该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告。
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