证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2026-037
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知于 2026 年 8 月 14 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于
晓曦女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事会秘书列席
本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，会议通过如下议案：
公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
案》
易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
董事会经讨论认为，本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会
计政策的规定，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提减值准备相关
事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2026年半年度计提减值准备的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
为规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，发挥审计在强化内部控制、
改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《公司法》
《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《审计署关于内部审计工
作的规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际
情况，公司董事会同意修订《内部审计管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内
部审计管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股
东的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，公司董事会同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司战略规划，为进一步整合公司资源，优化产业布局及资源配置，降
低管理成本，董事会同意公司将持有福建微尚生活服务有限公司72.50%的股权以
事宜（包括但不限于签署相关协议、办理交割事项及工商变更登记手续等）。本
次交易完成后，公司不再持有福建微尚生活服务有限公司的股权。
本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权转让为公司
董事会决策权限范围内事项，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于出售控股子公司股权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会战略发展委员会已审议通过了该议案。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
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