证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-047
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 8 月 14 日以电子通讯方式发出第八届董事
会第六次会议通知，于 8 月 26 日在烟台市以现场结合视频
方式召开会议。会议由董事长郝宏亮先生主持，应出席董事
席董事 1 人，董事王浩先生因公未能亲自出席本次会议，委
托董事王俊先生出席会议并行使表决权。公司董秘出席会
议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符
合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员
会审议通过。
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详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
案
关联董事郝宏亮、王俊、王浩先生回避表决。经与会5
位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审
议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理
委员会、独立董事专门会议审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于 2026 年半年度财务公司风险持续评估的报告》。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交
公司股东会审议。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委
员会审议，全体委员回避表决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
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易的议案
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交
公司股东会审议。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委
员会、独立董事专门会议审议，全体委员、独立董事回避表
决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险暨关联交易
的公告》。
告的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员
会审议通过。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员
会审议通过，尚需提交股东会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于 2026 年特别分红预案的公告》。
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
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过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通
过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
会议审议建议报告
审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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