证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-040
山西证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026
年 8 月 16 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事
会第四次会议的通知及议案等资料。2026 年 8 月 26 日，本次会议在
山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会议
室以现场结合视频电话会议的形式召开。
会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董
事 10 名（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞
董事、王卫平董事、朱祁独立董事、司海红职工董事；周金晓董事、李
海涛独立董事、邢会强独立董事、郭洁独立董事视频参会）
，公司部分
高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
。
同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》以
及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定
所编制的《2026 年半年度报告及其摘要》，并公开披露。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》与
本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司
《上海证券报》及《证券日报》。
（二）审议通过《关于 2026 年中期利润分配的方案》。
公司 2026 年中期利润分配方案为：以公司截至 2026 年 6 月 30
日总股本 3,589,771,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
根据公司 2025 年度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配
方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》，同意授权董事会决定并实
施公司 2026 年中期利润分配方案。该议案无需提交股东会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过《关于对子公司山证科技（深圳）有限公司减资
的议案》。
同意公司对全资子公司山证科技（深圳）有限公司减少注册资本
人民币 1 亿元，并授权公司经营管理层决定和办理与本次减资事项有
关的一切事宜。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通
过。
《关于对子公司山证科技（深圳）有限公司减资的公告》与本决
议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）审议通过《公司 2026 年上半年“质量回报双提升”行动
方案进展情况报告》
。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》与本决议同日
在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（五）审议通过《公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实
际使用情况专项报告》
。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
《公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项
报告》与本决议同日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（六）审议通过《公司 2026 年上半年风险管理（评估）报告》
。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。
（七）审议通过《公司 2026 年上半年风险控制指标情况报告》
。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。
《公司 2026 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（八）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理
制度>的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第四次会议审
议通过。
《董事、高级管理人员离职管理制度》与本决议同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（九）审议通过《关于修改公司<合规管理制度>的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会
风险管理委员会第四次会议审议通过。
《 合规 管 理 制度 》 与 本决 议 同 日在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（十）审议通过《关于修改公司<廉洁从业管理制度>的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会
风险管理委员会第四次会议审议通过。
本次会议听取了《公司 2026 年第二季度内部审计工作报告》
。
三、备查文件
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
