证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-038
北京数字政通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议于2026年8月27日下午以现场表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际
出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议已于2026年8月21日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事
已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》全文具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事会审计委员会已审议通
过本议案并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项
行动的倡议，公司结合发展战略和经营实际制定本行动方案，拟从聚焦主业、强
化科技创新、完善公司治理、提升投资者回报及加强投资者沟通等方面采取具体
措施，推动经营质量和投资价值双提升。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟向嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙）追加认缴出资 5,000 万元，
并同意将基金存续期限调整为 9 年。本次扩募完成后，公司对该基金的累计认缴
出资额将增至 14,900 万元，基金认缴总规模将由 10,000 万元增至 15,000 万元。
优势金控为嘉兴政通优势的普通合伙人，优势金控实际控制人吴克忠先生与
公司实际控制人吴强华先生为兄弟关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，优势金控属于公司的关联法人，公司本次向嘉兴政通优势追
加投资构成关联交易，关联董事吴强华先生需回避表决。
公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对产业基金追加投资暨关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议；
决议。
特此公告。
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