证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-058
凯撒旅业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次
会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。
会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
资公允价值变动的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年上半年计提
资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。具体内容请详见公
司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2026 年上半年计提资产减
值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年半年度报告>
及其摘要的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
公司 2026 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工
作细则>的议案》。修订的《董事会秘书工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
制度>的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
凯撒旅业集团股份有限公司董事会
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