证券代码：600370 证券简称：*ST 三房 公告编号：2026-092
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年8月14日以电话通知、电子邮件的方式
发出。
（三）本次董事会会议于2026年8月27日在本公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事6名，实到会董事6名。
（五）本次会议由公司董事长邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会成员变动，现调整董事会专门委员会组成人员如下：
召集人；
召集人；
考核委员会召集人；
召集人；
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《公司2026年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷聚材股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
公司拟于2026年9月21日召开公司2026年第四次临时股东会。具体内容详见
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有
限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-093）。
此议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
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