证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-047
分众传媒信息技术股份有限公司
第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四
次（临时）会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知
已于 2026 年 8 月 24 日前以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。
本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于<发行股份
及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
因本次交易的审计基准日更新至 2026 年 3 月 31 日，根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及本次加期审计报告、备考
审阅报告，公司对《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修
订稿）》及其摘要相关内容进行了修订及更新。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员会、董事
会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于批准本次
交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》。
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2026 年 3 月 31 日，根据《中华人民共和
国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件
的规定，本次交易的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司以
限公司审计报告及财务报表》和《分众传媒信息技术股份有限公司审阅报告及备
考合并财务报表》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报
告。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
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