浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2026-038
浙江苏泊尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第九届董事会第二
次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以
现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；其中参加现
场会议的董事 8 名，参加通讯会议的董事 1 名。会议由公司董事长 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、 审议通过《2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2026 年半年度报告》全文详见 2026 年 8 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
公司《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见 2026 年 8 月 28
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司薪酬与考核委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2026 年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
浙江苏泊尔股份有限公司
《浙江苏泊尔股份有限公司 2026 年股票期权激励计划考核管理办法》详见 2026 年 8 月 28 日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司薪酬与考核委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股票期权激励计划的实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期
权激励计划的有关事宜：
确定股票期权的行权价格；
全部事宜；
予薪酬与考核委员会行使；
部事宜；
于取消激励对象行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，终止公司本激励计划；
数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期
权的数量和行权价格做相应的调整；
出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记等；
意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
浙江苏泊尔股份有限公司
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）同意。
五、审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司第四期业绩激励基金管理办法>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司第四期业绩激励基金管理办法》详见 2026 年 8 月 28 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司薪酬与考核委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议。
六、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》
公司 2023 年回购社会公众股份方案于 2024 年 4 月 24 日届满。因公司自 2023 年起采用定向发
行股票的方式实施股票期权激励计划，公司预计不能在三年有效期内将剩余的 3,000,000 股回购股份
用于实施股权激励；本次拟对上述回购股份进行注销并减少注册资本。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于注销部分回购股份的公告》详见 2026 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）同意。
七、审议通过《关于合并吸收全资子公司的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
公司拟吸收合并全资子公司浙江苏泊尔橡塑制品有限公司。本次吸收合并全资子公司事项不涉
及对价支付。
《关于合并吸收子公司的公告》详见 2026 年 8 月 28 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营活动需要，公司拟对相关经营范围实施调整。同时，公司本次董事会审议了《关
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于注销部分回购股份的议案》，公司拟对公司回购专用证券账户持有的 3,000,000 股回购股份进行注
销并减少注册资本。在上述股份注销完成后，公司总股本将从 799,518,446 股减至 796,518,446 股；
注册资本将由 799,518,446 元变更为 796,518,446 元。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《 公 司 章 程 修 订 案 》 及 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2026 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）同意。
九、 审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>
的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》详见 2026 年 8 月 28
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
十、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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