瑞达期货股份有限公司
股东会议事规则
二零二六年八月
瑞达期货股份有限公司 股东会议事规则
目 录
瑞达期货股份有限公司 股东会议事规则
第一章 总 则
第一条 为维护瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法
权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证公司股东会规范运作，
维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规和《瑞达期货股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定和要求，制定本规则。
第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总经理和
其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当
勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东会为本公司的最高权力机构，应当在《公司法》及《公司章程》
规定的范围内行使职权。
股东会可授权董事会行使股东会的部分职权，行使该项授权时需经出席会议
股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公
司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在
两个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所（以下简称“深
交所”），说明原因并公告。
第六条 公司召开股东会的地点为公司住所地或《公司章程》规定的地点。
股东会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
参加股东会提供便利。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电
子通讯方式召开。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
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公司召开股东会并提供网络投票方式的，股东会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过股东会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。
第七条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具法律
意见并公告：
(一) 股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定；
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三) 股东会的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东会。律师出具的法律意见不得使
用“基本符合”、“未发现”等含糊措辞，并应当由两名执业律师和所在律师事
务所负责人签名，加盖该律师事务所印章并签署日期。
第二章 股东会的召集
第八条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。
第九条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法
规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东
会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。
第十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则
和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，
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视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集
和主持。
第十一条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请
求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定，在收到请求后十
日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时
股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后五日内发出召开股东会
的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主
持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以
自行召集和主持。
第十二条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，
同时向证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。
审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交
易所提交有关证明材料。
第十三条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书
应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，
召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他
用途。
第十四条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司
承担。
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第三章 股东会的提案和通知
第十五条 股东会提案应当符合下列条件：
(一) 内容与法律、行政法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于股
东会职权范围；
(二) 有明确议题和具体决议事项；
(三) 以书面形式提交或者送达召集人。
第十六条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公
司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前
提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本规则第十五条要求的，召集人应当
在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提
案提交股东会审议。但该临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，
或者不属于股东会职权范围的除外。
除上述规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中
已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本规则第十五条规定的提案，股东会不得进行
表决并作出决议。
第十七条 董事会秘书或证券事务代表为提案接受人，代董事会接受提案。
第十八条 召集人将于年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临
时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，
但包括通知发出当日。
第十九条 股东会的通知包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
(四) 会务常设联系人姓名、电话号码；
(五) 网络或其他方式的表决时间及表决程序；
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(六) 有权出席股东会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更）。
第二十条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内
容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
第二十一条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董
事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(三) 持有本公司股份数量；
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
股东会选举两名以上董事时实行累积投票制度。除采取累积投票制选举董事
外，每位董事候选人应当以单项提案提出。
第二十二条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股
东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原
定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
第四章 会议登记
第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。公司和召集人不得以任
何理由拒绝。
第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件和股
东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
第二十五条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书
面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委
托的代理人签署。
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第二十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内
容：
(一) 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
(二) 代理人的姓名或者名称；
(三) 股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反
对或弃权票的指示等；
(四) 委托书签发日期和有效期限；
(五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章
或者由合法授权人士签署。
第二十七条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。
第二十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。代理投票授权委托书和经公证的授权书或
者其他授权文件，均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东会。
第二十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载
明会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码（或营业执照号码）、持有或者代
表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第三十条 召集人和公司聘请的律师应依据中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名
（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第三十一条 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或
者依照法律、行政法规、中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征
集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出
席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照上述规定征集股东权利
的，征集人应披露征集文件，公司应予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。公司不得对征集投票权设置最低持股比例限制。
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第五章 股东会的召开
第三十二条 董事会和其他召集人应严格遵守《公司法》及其他法律法规关
于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会，保证股东会的正常秩序。
对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止
并及时报告有关部门查处。
第三十三条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
以及表决程序。
股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下
午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东会结束当日下午 3:00。
第三十四条 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应当出席会议，总经
理和其他高级管理人员应当列席会议。
第三十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长履行职务；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时，
由过半数的董事共同推举一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集
人不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的审计委员会成员共同推举一名审
计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本议事规则使股东会无法继续进行的，经现
场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。
第三十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
第三十七条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作
出报告。
每名独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情
况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：
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(一) 出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数；
(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
(三) 对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十
七条、第二十八条所列事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况；
(四) 与内审部及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况
进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
(五) 与中小股东的沟通交流情况；
(六) 在公司现场工作的时间、内容等情况；
(七) 履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。
第三十八条 除涉及公司商业机密外，董事、高级管理人员在股东会上应就
股东的质询作出解释和说明。在符合公司股票上市地证券监管规则的前提下，前
述人士可以通过网络、视频、电话或其他具有同等效果的方式出席或列席会议。
第三十九条 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。
第四十条 股东参加股东会，依法享有发言权。发言顺序以登记结果为准。
股东发言经会议主持人指名后即席或到指定发言席发言。
对股东违反上述程序要求发言的，会议主持人有权予以拒绝或制止。
第四十一条 股东参加股东会，有权就议事日程或提案提出质询。
会议主持人应就股东提出的质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。
有下列情形之一，会议主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
(一) 质询与提案无关；
(二) 质询事项有待调查；
(三) 回答质询事项将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东共同利益；
(四) 其他重要事由。
第四十二条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中
国证监会派出机构及深交所报告。
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第六章 股东会的表决与决议
第四十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
第四十四条 下列事项由股东会以普通决议通过：
(一) 董事会的工作报告；
(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四) 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。
第四十五条 下列事项由股东会以特别决议通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
(三) 《公司章程》及其附件的修改；
(四) 股权激励计划；
(五) 公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资
产百分之三十的；
(六) 法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的事项。
第四十六条 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
股东会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
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不计入出席股东会有表决权的股份总数。
第四十七条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所持有的有表决权的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东会审议有关关联交易事项时，公司董事会应在股东投票前，提醒关联股
东须回避表决。关联股东应当主动向股东会说明情况，并明确表示不参与投票表
决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。
股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。
第四十八条 公司在保证股东会合法、有效的前提下，可采用安全、经济、
便捷的网络或其他方式，为股东参加股东会提供便利。
第四十九条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予
该人负责的合同。
第五十条 非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决，董事
会应当向股东公告非职工代表董事候选人的简历和基本情况，保证股东在投票时
对候选人有足够的了解。
董事提名的方式和程序为：
(一) 公司独立董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司百分之一
以上股份的股东提名，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
行使提名独立董事的权利。非职工代表董事候选人由公司董事会、单独或合计持
有公司百分之一以上股份的股东提名；
(二) 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工工会或者其他形式
民主选举产生，无需提交股东会审议；
(三) 被提名人应在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公
开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。其中独立董事的提名
人应当对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名担任独立董事
候选人的人士应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明；
(四) 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事于股东会结束后立即就任。
股东会选举两名以上董事时，实行累积投票制。股东会以累计投票方式选举
董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。除采取累积投票制选举董
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事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股东持有的表决票数等于
该股东所持股份数额乘以应选董事人数，股东拥有的表决权可以集中使用。
第五十一条 股东会选举董事采取累积投票时，股东可以将其总票数集中投
给一个或者分别投给几个董事候选人。每一候选董事单独计票。
董事候选人人数多于应选董事人数时，当选董事应当按得票多少为序，至取
足应选名额为止；如遇最后几名候选人得票数相等，不能确定当选人时，应就票
数相等的候选人重新投票，得票多的当选。
实行累积投票时，会议主持人应当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董
事的选举实行累积投票，并告知累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。
第五十二条 除累积投票制外，股东会应对所有提案进行逐项表决。对同一
事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，股东或其代理人在股
东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致
股东会中止或不能作出决议外，股东会不应对提案进行搁置或不予表决。
第五十三条 股东会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。
第五十四条 股东会采取记名方式投票表决。
第五十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十六条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十七条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由股东代表和律师共同负责计票、监票，并
当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
第五十八条 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相
应的投票系统查验自己的投票结果。
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第五十九条 股东会就会议提案进行审议后，应立即进行表决。股东会在进
行表决时，股东不再进行发言。
第六十条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当
现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的本公
司、计票人、监票人、律师、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负
有保密义务。
第六十一条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第六十二条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当
在股东会决议公告中作特别提示。
第六十三条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
将在股东会作出决议后两个月内实施具体方案。
第六十四条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人
民法院认定无效。股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公
司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十
日内，请求人民法院撤销。但股东会会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，
对决议未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日
起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权
的，撤销权消灭。
第六十五条 有下列情形之一的，公司股东会决议不成立：
(一) 未召开股东会会议作出决议；
(二) 股东会会议未对决议事项进行表决；
(三) 出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者《公司章程》
规定的人数或者所持表决权数；
(四) 同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者《公司
章程》规定的人数或者所持表决权数。
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第六十六条 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由
公司总经理组织有关人员具体实施。董事会应将决议执行情况向股东会报告。
第七章 股东会记录
第六十七条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录记载以下内容：
(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、高级管理人员姓名；
(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(六) 律师及计票人、监票人姓名；
(七) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十八条 出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议
主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记
录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况
的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
第八章 附 则
第六十九条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等
术语的含义相同。
第七十条 本规则由公司董事会负责解释，本规则未尽事宜按照国家有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与不时颁布、修订的法律、
行政法规或经修改后的《公司章程》不一致的，按照有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定执行。
第七十一条 本规则的修改，由董事会提出修正案，提请股东会审议批准。
第七十二条 本规则自股东会审议通过之日起生效实施，并作为《公司章程》
的附件。
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