证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-070
江苏威博液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 27 日审议并通
过：
提名马金星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 10,558,404 股，占公司股本的 15.2858%，
不是失信联合惩戒对象。
提名董兰波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,858,800 股，占公司股本的 4.1388%，
不是失信联合惩戒对象。
提名宋雨亭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
提名袁奋强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名沈义先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自
股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
提名陆杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自
股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，未导致公
司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比
例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也
不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理
人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
上述公司董事的换届选举是依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行的正
常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，
公司现任董事会成员将继续履行勤勉义务和相关职责。
三、独立董事专门会议的意见
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：
本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》
《证券法》
《北京证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止
任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属
于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上所述，
我们一致同意提名马金星先生、董兰波女士、宋雨亭女士为第四届董事会非独立董事候
选人。同意提名袁奋强先生、沈义先生、陆杰先生为第四届董事会独立董事候选人，并
同意将上述议案提交公司董事会审议。
四、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
控股子公司）
薛伟忠 董事 届满到期 不再担任董事或高级管理
人员职务
沈勇 董事 届满到期 不再担任董事或高级管理
人员职务
张雷 独立董事 届满到期 不再担任董事或高级管理
人员职务
姚建国 独立董事 届满到期 不再担任董事或高级管理
人员职务
上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。
五、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
（二）
《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》
江苏威博液压股份有限公司
董事会
附件：
年 9 月至 1992 年 7 月，就职于南通无线电厂任技术员；1992 年 8 月至 2003 年 2
月，就职于淮阴机械总厂，先后任采购部采购员、销售部销售员、厂办秘书；2003
年 3 月至 2016 年 12 月，就职于淮安威博液压有限公司任总经理；2016 年 12 月至
担任江苏威博液压股份有限公司董事长；2025 年 3 月 28 日至今担任江苏威博液压
股份有限公司总裁。
月至 1992 年 10 月，就职于淮阴市肉联厂任档案员；1992 年 8 月至 2025 年 12 月就
职于淮阴市农业投资开发建设公司任现金会计；2006 年 1 月至 2016 年 11 月就职于
淮安威博液压有限公司任财务负责人；2016 年 12 月至今任江苏威博液压股份有限
公司任董事会秘书。
月至 2017 年 5 月，就职于江苏威博液压股份有限公司任人事行政部专员；2017 年
理学博士，教授。1995 年 7 月至 1998 年 9 月，历任兰州造纸厂一分厂技术员、副
厂长；1998 年 9 月至 2001 年 12 月，任兰州造纸厂破产清算小组工作人员；2001
年 12 月至 2004 年 11 月，任兰州星河防腐特种材料有限公司副经理；2008 年 7 月
至 2010 年 7 月，任甘肃政法学院教师；2013 年 7 月至 2014 年 11 月，任甘肃政法
学院教师；2014 年 11 月至 2022 年 7 月，任江苏理工学院商学院系主任、党支部书
记、分工会主席；2022 年 7 月至 2023 年 9 月，任江苏理工学院经济学院副院长；
持工作）；2026 年 4 月至今，任江苏理工学院管理学院副书记、院长；2024 年 11
月至 2027 年 11 月，任亚邦股份（603188）独立董事。兼任常州市财政会计学会副
会长,常州市公共绩效评价行业协会理事、常州市欧美同学会澳新分会第一届理事
会副会长等。
有限公司、常州银河电器有限公司；2006 年 11 月至 2019 年 7 月，历任常州腾龙汽
车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2019 年 7
月至 2020 年 8 月，任职于常州富莱克汽车零部件制造有限公司；2020 年 8 月至 2025
年 1 月，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事长助理、投资总监；2025 年 1
月至今，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司（603158.SH）董事、董事长助理、
投资总监。现兼任通宝光电（920168.BJ）董事，凯达重工（874025.NQ）独立董事。
博士，教授。1995 年 12 月至 2002 年 2 月任江苏大学机械工程学院教师；2002 年
月任江苏大学工程训练中心党总支书记；2019 年 5 月至 2023 年 2 月任江苏大学药
学院党委书记；2023 年 3 月至今任上海立信会计金融学院工商管理学院、立信研究
院（智库中心）教授。
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