证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-060
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会任期届满，公司于 2026 年 8 月 27 日召开 2026 年第二
次临时股东会，采用累积投票制选举产生了公司第六届董事会
成员，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员情况
非独立董事：罗传光先生、彭建清先生、冯军先生、张云
飞先生、谢鲁先生、张晶女士；
独立董事：屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士。
其中，董事彭建清先生任公司总经理，董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性已
经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、董事任期届满离任情况
董事会换届完成后，张涛先生和翁骏女士不再担任公司董
事，离任后在公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，张
涛先生和翁骏女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司董事会对张涛先生和翁骏女士在任职期间的勤勉工作
及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
备查文件
公司 2026 年第二次临时股东会决议
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