证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2026-041
广东万年青制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易概述
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预
计 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-066）。
于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
预计的公告》（公告编号：2026-020）。
与关联方萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司（以下简称“汕头萃庭山”）发
生销售产品类的日常关联交易额度 85 万元。本次增加后，2026 年度公司与汕头
萃庭山预计发生的销售产品类日常关联交易合计不超过人民币 100.00 万元。
本事项已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议及第三届董事会审
计委员会第十次会议审议通过。公司于 2026 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十
三次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董
事欧先涛先生、欧泽庆先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易
管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议批准。
（二）预计增加的 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
本次增 本次增加后 2026 年 1-6
关联交 关联交 关联交易定 2026 年度 2025 年发
关联人 加预计 2026 年度预计 月已发生金
易类别 易内容 价原则 原预计金额 生金额
金额 金额 额
向关联
汕头萃 销售产 参照市场价
人销售 15.00 85.00 100.00 13.16 0.02
庭山 品 格公允定价
产品
合计 15.00 85.00 100.00 13.16 0.02
注：以上列示金额为含税金额（未经审计）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
（1）企业名称：萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
（2）法定代表人：李鎧华
（3）注册资本：100 万人民币
（4）经营范围：一般项目：餐饮管理；食用农产品批发；农副产品销售；
食品添加剂销售；外卖递送服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；企业管理；食用农产品零售；一般项目（需备案）：食品销售（仅
销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物
进出口；许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服
务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮。
（5）注册地址：汕头市长平路 94 号华银国际大厦 1、2 幢 105、106 号
控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关
联关系情形，汕头萃庭山为公司的关联法人。
较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合
公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。公司遵循平等自愿、
互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理
的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
公司（含子公司）与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为
基础，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成
果造成重大影响，也不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第七次独立董事专门会议，审
议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（3 票同意、0 票反对、
在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东
利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案
提交公司董事会审议。
六、审计委员会同意意见
公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议审议通
过，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（3 票同意、0
票反对、0 票弃权），经审议，审计委员会认为：公司本次日常关联交易预计事
项为公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的
生产经营造成影响。
七、备查文件
特此公告。
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