铜陵有色: 2026年第三次独立董事专门会议决议_股票频道

铜陵有色金属集团股份有限公司
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次独立董
事专门会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于
示馆二楼会议室召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会
议由公司独立董事朱卫东先生主持，会议的召集、召开、表决符合《上市公司独
立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公
司风险评估报告》。
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵
有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》，全面、真实反映了铜陵有色金属集
团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。铜陵有色金
属集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部
的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与关联方之间
的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事：朱卫东、汤书昆、尤佳

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