证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-044
北京中科海讯数字科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月
并修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会成员人数调整情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等规定，为进一步
完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员人数由 8 名增至 9 名，其中非独立
董事人数由 5 名增至 6 名（含增设 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。
二、《公司章程》及其附件修订情况
基于上述司董事会成员人数调整事项，根据《公司法》《上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事
规则》中相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商
登记、备案等手续。《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十二条 董事会由 8 名董事组成，
其中独立董事 3 名。 第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，
公司职工人数达到 300 人以上时，董事 其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职
会成员中应当有 1 名公司职工代表。董事会 工代表董事由公司职工通过职工代表大会、
中的职工代表由公司职工通过职工代表大 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需
会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 提交股东会审议。
无需提交股东会审议。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。由于上述条款的变更，《公
司章程》附件《董事会议事规则》的相关条款亦作相应变更，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。本次修订后的《公
司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效
实施。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议
决议》；
（二）《公司章程》。
特此公告。
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