证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-040
河南易成新能源股份有限公司
关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司
开展流资贷款业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）概述
为补充流动资金，满足日常业务资金需求，河南易成新能源股份有限公司（以
下简称“公司”）拟与中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“集团财
务公司”）开展流资贷款业务，贷款金额不超过 9,000 万元，综合利率不超过
（二）关联关系介绍
集团财务公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控股 51%的
子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均
受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，集团财务公司为上市公司的
关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）表决情况
本次交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等法规及公司制度的相关要求，此次关联交易无需提交公司股东会
审议。
二、交易对手方基本情况
中国平煤神马集团财务有限责任公司
名称 中国平煤神马集团财务有限责任公司
住所 平顶山市长安大道秋实路交汇处中国平煤神马集团创新创业基地 C 座二楼
法定代表人 刘晓军
注册资本 300,000 万元
企业类型 有限责任公司（国有控股）
许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
成立时间 2013-07-22
总资产 1,490,013.89 净资产 351,897.62
日主要财务数
据(单位：万元) 营业收入 13,765.83 净利润 9,864.50
中国平煤神马控股集团有限公司持股 51%，平顶山天安煤业股份有限公司
股权结构
持股 35%，神马实业股份有限公司持股 14%
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司
关联关系
是否为失信被
否
执行人
三、对集团财务公司的风险评估
集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立
了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。集团财务公司严格按
照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，
根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现集团财务公司的风险管理存在重大
缺陷。公司在集团财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与集团财务公司之
间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
贷款金额：不超过人民币 9,000 万元
贷款期限：1 年
贷款利率：按照市场化原则确定，本次融资年化综合利率不超过 3.50%（以
双方最终签订的合同为准）
资金来源：集团财务公司自有资金
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司开展上述流动资金贷款业务，能够保障公司日常生产经营有序开展，支
撑公司持续稳健发展。财务公司为公司提供贷款业务，贷款利率结合贷款期限、
担保方式、公司信用状况及市场信贷环境协商确定，不高于公司从国内主要商业
银行取得的同期限、同担保条件同类贷款的实际执行利率，本次关联交易的定价
政策及定价依据公允合理，不存在损害公司、全体股东及中小投资者合法权益的
情形。本次交易不会对公司独立经营、财务状况及经营成果造成不利影响，公司
亦不会因此对关联方形成业务依赖。
六、董事会意见
本次交易旨在优化公司融资结构、降低综合融资成本，补充日常经营流动资
金，保障公司业务持续稳定发展。财务公司为公司提供贷款业务，贷款利率结合
贷款期限、担保方式、公司信用状况及市场信贷环境协商确定，且不高于公司从
国内主要商业银行取得的同期限、同担保条件同类贷款的实际执行利率。本次关
联交易定价公允、依据合规，符合市场化原则及公司与全体股东的整体利益。交
易属于正常经营性融资行为，不会造成公司对关联方形成依赖，不会影响公司经
营独立性，不存在损害公司、全体股东及中小投资者合法权益的情形，同意公司
与集团财务公司开展流资贷款业务暨关联交易事项。
七、独立董事专门会议意见
本次关联交易可有效满足公司生产经营及长远发展的资金需求，有利于优化
公司贷款结构、降低整体资金成本。财务公司贷款利率结合各项融资条件及市场
环境协商确定，不高于公司在国内主要商业银行取得的同条件同类贷款的实际利
率，定价客观公允，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，亦不存在损
害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，同意公司与集团财务公司开展流资
贷款业务暨关联交易事项。
八、与该关联人累计已发生各类关联交易情况
中约定业务外的其他关联交易。2026 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，公司与集团财务
公司的业务往来情况如下：
单位：人民币万元
存款业务
每日最 本期发生额
关联关
关联方 高存款 期初余额 本期合计存 本期合计取 期末余额
系
限额 入金额 出金额
中国平煤神马 同一最
集团财务有限 终控制 300,000 23,594.40 627,184.87 617,885.71 32,893.56
责任公司 方
贷款业务
本期发生额
关联关
关联方 贷款额度 期初余额 本期合计 本期合计还 期末余额
系
贷款金额 款金额
中国平煤神马 同一最
集团财务有限 终控制 10,000 10,000 - - 10,000
责任公司 方
授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
中国平煤神马
集团财务有限 同一最终控制方 授信 10,000 10,000
责任公司
九、备查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二六年八月二十八日
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