嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议
嘉兴中润光学科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2026 年 8 月 27 日 10:00 时在公司会议室召开，本次会议以现场会议的形
式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》
的规定。会议由董事长张平华主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2026 年半年度报告>
及其摘要的议案》，该议案无需回避表决，该议案已经第二届审计委员会第十五次
会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。
《2026 年半年度报告》及其摘要详见议案。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2026 年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》，该议案无需回避表决，该
议案已经第二届审计委员会第十五次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见议案。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2026 年度“提质增
效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》，该议案无需回避表决，该议案
无需提交股东会审议。
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》详见议案。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，该议案无需回避表决，该议案已经第
二届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划
公告日至激励对象获授限制性股票前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调
整。2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 9.9 元/股调整为 6.72 元/股，2024
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年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的股票数量由 116.10 万股调整为 162.54
万股。详见议案。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于作废处理部分限制性
股票的议案》，该议案无需回避表决，该议案已经第二届薪酬与考核委员会第七次
会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，鉴于本次激励计划授予激励对象中 7 名激励对象因离
职，已不具备激励对象资格，公司作废处理前述人员已获授但尚未归属的限制性
股票共计 7.14 万股。详见议案。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年限制性股票
激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，该议案无需回避表决，该议案已经
第二届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司将按照激励计划的
相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对
象共计 88 名，可归属的限制性股票数量为 77.70 万股。详见议案。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴中润光学科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
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