证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-44
广东风华高新科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 8 月
会专门委员会部分委员的议案》
。现将有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结
合公司部分董事发生变更的实际情况，增补王一民先生为公司董事会审计、
合规与风险管理委员会委员，增补古飞燕女士为公司董事会提名委员会委
员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。
本次增补后董事会审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会构成如下：
董事会专门委员会 人数 成员
审计、合规与风险 主任委员：张荣武
管理委员会 委员：王一民、吴建锋、黄纳川、高峰
提名委员会 7 主任委员：黄纳川
委员：李程、古飞燕、吴建锋、崔成强、张荣武、高峰
主任委员：张荣武
薪酬与考核委员会 5
委员：古飞燕、吴建锋、黄纳川、高峰
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
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