国机精工集团股份有限公司
第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议关于第八届董
事会第十九次会议拟审议相关事项的审查意见
我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内
部制度的相关规定，我们对会议材料进行了仔细研究，并于2026
年8月25日召开第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议，基
于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见：
一、关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
经审阅《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
及国机财务有限责任公司(以下简称国机财务)的相关资料和财务
报表，我们认为国机财务运营正常，公司与国机财务之间的关联
存、贷款业务目前不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观
性和公正性。2026年上半年，公司与国机财务开展关联存贷款等
金融业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。
因此，同意《关于国机财务有限责任公司2026年半年度风险
评估报告的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于国机精工收购成都工具所部分股权项目的议案
收购成都工具所部分股权符合国机精工战略发展的总体要求，
-1-
定价依据合理，议案审议过程中，关联董事回避表决，审议程序
符合监管要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同
意该收购事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
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（国机精工第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议关于第八
届董事会第十九次会议拟审议相关事项的审查意见签字页）
张永振： 王怀书：
岳云雷：
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