证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-051
安徽恒源煤电股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期
已届满，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董
事 3 名，职工董事 1 名。经公司提名委员会审查通过，公司于 2026 年 8
月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于推选公司
第九届董事会非独立董事的议案》和《关于推选公司第九届董事会独立
董事的议案》
，同意推选邱丹先生、陈稼轩先生、李连刚先生、朱四一先
生、王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；推选蔡晓慧女士、
王怀芳先生、王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人（以上人
员简历附后）
。
上述事项尚需提交公司股东会审议。公司第九届董事会任期自股东
会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会人选之前，公司
第八届董事会将继续履行职责。
上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表董事共同
组成公司第九届董事会。
二、相关情况说明
董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审
查，认为公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、
规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》
《公司章程》等
规定的不得担任上市公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券
监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背
景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事
管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。
本次提名的独立董事候选人均取得了独立董事资格证书，独立董事
候选人资格审查已获上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人
声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
公司董事薪酬按照相关规定执行，其中在公司担任具体职务的非独
立董事薪酬参照公司有关文件制度和标准确定，不额外领取津贴。不在
公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事
薪酬采用津贴制，标准为每人每年 8 万元（税后）
，年度内分季度发放。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
附件：董事候选人简历
矿业集团临涣选煤厂经营副厂长，杨庄煤矿党委委员、书记；淮北矿业
集团办公室主任；淮北矿业董事会秘书、董事、副总经理兼资源环保部
部长、复垦公司总经理；淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、副总
经理、财务负责人、董事会秘书；淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董
事、总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、总经理。
历任皖北煤电集团团委副书记、书记，劳动工资部部长，人力资源部部
长；公司恒源煤矿党委书记，公司董事、副总经理；皖北煤电集团党委
委员、副总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、工会主席，公
司董事。
程师。历任皖北煤电集团招贤矿业副总工程师、总工程师；公司五沟煤
矿党委副书记、矿长。现任公司通防地测部部长、技术中心主任、安徽
禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司董事长。
注册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，
主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，部长；公司财务部部长。
现任公司董事、董事会秘书、财务总监、首席合规官。
司技术科科长、副总工程师；刘桥一矿党委委员、总工程师；任楼煤矿
党委委员、副矿长、总工程师、副矿长（主持工作）、矿长；公司生产技
术部副部长、部长。现任公司副总经理。
历任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律师事务所专职律师、
党支部副书记，现任北京市炜衡（合肥）律师事务所党支部副书记、负
责人，公司独立董事。
册会计师。历任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理
公司董事、副总经理等职务。现任上海国家会计学院金融学副教授，公
司独立董事。
工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能源系统理论研
究和煤炭企业信息化应用研究。历任中国矿业大学讲师、副教授，南京
大学商学院工商管理博士后。现任中国矿业大学管理学院教授、博士生
导师，公司独立董事。
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