证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-065
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债
苏州上声电子股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 增资标的名称：上声电子（合肥）有限公司（以下简称“合
肥上声”)。
? 增资方式及金额：苏州上声电子股份有限公司（以下简称
“公司”或“上声电子”）以债转股方式向全资子公司合肥上声增资
人民币 20,000 万元。
? 相关风险提示：本次增资属于公司董事会决策权限范围事项，
无需提交公司股东会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会
对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。
公司于 2026 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司
以债权转股权方式对全资子公司合肥上声增资人民币 20,000.00 万
元，本次增资完成后，合肥上声的注册资本由人民币 10,000.00 万元
增加至人民币 30,000.00 万元，合肥上声仍为公司的全资子公司。现
将具体情况公告如下：
一、本次增资事项的基本情况
因公司实施“汽车音响系统及电子产品项目”，合肥上声作为募
投项目实施主体向公司募集资金专户请款，合肥上声收到公司支付的
募集资金款项后，根据签署的合同及项目进度及时向供应商完成支付，
该项目已于 2024 年结项。 公司在该项目中形成对合肥上声的募集资
金债权为人民币 38,607.34 万元
。
，同意公司以
有息借款方式向合肥上声提供募集资金，专项用于上述募投项目的建
设。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用募
集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》
（公告编号：2023-055）。
为缓解合肥上声的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结
构，提高公司全资子公司整体竞争实力，加强其融资能力及抗经营风
险能力，公司拟以债转股的方式对全资子公司合肥上声增资
次 增 资 完 成 后 合 肥 上 声 的 注 册 资 本 将 由 10,000.00 万 元 增 加 至
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东会。
二、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称 上声电子（合肥）有限公司
成立时间 2022 年 8 月 31 日
统一社会信用代码 91340111MA8PE2DU48
安徽省合肥市经济技术开发区高刘街道滨海
住所
路 1317 号
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 姜方斌
一般项目：汽车零部件研发；电子元器件
制造；音响设备制造；音响设备销售；汽车零
部件及配件制造；电气信号设备装置制造；电
气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制
经营范围 造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备
制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；
塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模
具销售；软件开发（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构 上声电子持股 100%
（二）财务情况
单位：万元 币种：人民币
项目 /2026 年 1-6 月 /2025 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
资产总额 64,604.50 63,183.28
负债总额 60,696.27 59,411.20
资产净额 3,908.24 3,772.07
营业收入 24,714.09 22,306.44
净利润 128.67 -3,789.89
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次以债转股的方式对全资子公司合肥上声进行增资，是为
缓解合肥上声资金压力，是从发展战略和长远利益出发所做出的慎重
决策，以债权转股权的方式进行，将优化合肥上声资产负债结构，进
一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标。本次
增资完成后，合肥上声仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表
范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。本次
增资对象为公司的全资子公司，风险可控，不存在损害公司利益及股
东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
经公司第三届董事会第二十六次会议审议，董事会同意公司以债
权转股权的方式向全资子公司合肥上声增资。本次增资有助于优化子
公司合肥上声内部资源配置及资产负债结构，提升其资金实力，不会
对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况，相关决策审批程序
符合相关法律法规的规定。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”
）
认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以债
转股方式对全资子公司合肥上声增资已经公司董事会审议通过，履行
了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《科
创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规的相关规定。公司
根据实际需要对全资子公司进行增资，不存在变相改变募集资金用途
的情况，符合公司业务发展需要和长期发展战略，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对上声电子使用向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金以债转股方式向全资子公司合肥上声增资的事项无
异议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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