富奥汽车零部件股份有限公司
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日以
现场方式召开 2026 年第三次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 4 名，实
际出席独立董事 4 名，公司独立董事徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、周
佰成先生均以现场表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由徐
世利先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：
一、 关于核查公司2026年半年度关联方资金占用和对外担保的议案
公司独立董事对 2026 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和
公司对外担保的情况进行了核查。经核查，公司与关联方的累计和当期资金往来
属于正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内占用公司资金的情况。
简称“紧固件德国公司”）客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项。公司
作为担保方向梅赛德斯奔驰公司出具履约安慰函，承诺依托股东管控责任，持续
为紧固件德国公司提供充足的财务资金；若紧固件德国公司在其与梅赛德斯奔驰
公司签订的合同项下未能履行合同义务，公司将对梅赛德斯奔驰公司由此产生的
全部损失和费用（含诉讼费和法律费用）承担赔偿责任，前述赔偿最高限额为
个人提供担保的情况。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司为子公司紧固件德国公司提供担保，担保额度
总金额不超过 1,000 万欧元，按照最高赔偿限额 1,000 万欧元计算，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 0.92%（鉴于担保额度以欧元计价，为确保计价单位
的一致性，在计算该担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例时，相关欧元
金额已依照中国人民银行 2026 年 6 月 30 日人民币对欧元汇率中间价折算为人民
币计价）。上述担保已按相关规定分别经 2021 年 8 月 24 日召开的第十届董事会
第三次会议、2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第四次临时股东大会、2026 年 6
月 12 日召开的第十一届董事会第二十六次会议、2026 年 6 月 30 日召开的 2026
年第三次临时股东会审议通过。
综上所述，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况；公司为子公司 ABC Umformtechnik GmbH&Co.KG 提供担保属于正常经营
所需要，且该担保事项审议和表决程序符合有关法律法规等相关规定，审议和表
决程序合法有效，信息披露充分完整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
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