证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2026-049
债券代码：123279 债券简称：天脉转债
苏州天脉导热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债
券实际到位的募集资金净额，并结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
实施的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1514 号），公司向
不特定对象发行可转换公司债券 7,860,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行。本次募集资金总额为人民币 786,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
上述募集资金已于 2026 年 8 月 7 日划至公司募集资金专项账户，公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2026
年 8 月 7 日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金验资报告》（苏公W[2026]B075 号）。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际到位的募集资金净额少于
《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》中募投项目拟投入募集资金金额，根据实际到位的募集资金净额，并结合募
投项目实施的实际情况，为保证募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的
前提下，公司董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整后，
公司募投项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”拟
投入可转债募集资金由 78,600.00 万元调整为 77,733.06 万元。公司募投项目“苏
州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”的具体调整情况如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目 投资总额
集资金金额 集资金金额
合计 136,000.00 78,600.00 77,733.06
三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司结合募集资金实际到位情况，
并结合募投项目实施的实际情况作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、
提高募集资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变
或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。审计委
员会认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是公司根据募投项目实施的
实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向不
特定对象发行可转换公司债券实际到位的募集资金净额，并结合募投项目实施的
实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，本次调整不会影响募投项
目的正常实施和募集资金的使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目
拟投入募集资金金额的事项，已经公司审计委员会和董事会审议通过，履行了必
要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位和募投项目实施等实际情况作出
的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金
管理制度》的要求。本次调整事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变
或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
苏州天脉导热科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
