证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-052
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）董
事会于近日收到公司非独立董事范志荣先生提交的书面辞职报告，因工作安排原
因，范志荣先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不在公司担
任其他职务。为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，范志荣
先生将继续履行董事职责，其辞职报告自股东会选举产生新任非独立董事起生效。
公司于 2026 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于同意提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东宜兴光控
投资有限公司提名、董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名张静春
女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在
具体职 是否存在未
原定任期 上市公司及
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 务（如 履行完毕的
到期日 其控股子公
适用） 公开承诺
司任职
补选产生 否，不存在未
非独立董 新任非独 2028 年 2 月 履行完毕的
范志荣 工作安排 否 不适用
事 立董事之 10 日 公开承诺（含
日 增持承诺）
注：公司拟于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第四次临时股东会选举产生新任非
独立董事，范志荣先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任非独立董事起生
效。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等
相关规定，此次范志荣先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会人数低于法
定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。截至本公告披露日，范志荣先生
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，并将按照公司相关规定做好
离任交接工作。为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，范志
荣先生将继续履行董事职责，其辞职报告自股东会选举产生新任非独立董事起生
效。
公司及公司董事会对范志荣先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表
示衷心的感谢。
二、董事补选情况
公司于 2026 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于同意提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东宜兴光控
投资有限公司提名、董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会同意提名张静春
女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
附：
简历
张静春女士，1994 年 7 月毕业于新疆大学，获经济管理学士学位；1997 年
治经济学硕士学位。1997 年 7 月至 2016 年 12 月，任职于中国社会科学院、国
际金融机构、政府部门等单位；2017 年 1 月至 2018 年 6 月，任中国光大证券国
际有限公司研究所银行业首席分析师；2018 年 6 月至今任中国光大控股有限公
司配置组合与投资管理中心董事总经理。
张静春女士未持有公司股份；与公司现任董事、高级管理人员及持有 5%以
上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》规定的
不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，最近 36
个月内未受过中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受过证券交易所公开谴责
或者 3 次以上通报批评，未因个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列
为失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形。张静春女士符合上述相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事的任职资格的要求，具
备担任科创板上市公司董事的履职能力。
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