证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-069
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六
届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同
意聘任李淑颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
李淑颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，
其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担
任证券事务代表的情形。
李淑颖女士的简历详见附件，联系方式如下：
电话：021-54278888
电子邮箱：public@dnt.com.cn
联系地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
附件：李淑颖简历
李淑颖，女，1999 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
持有法律职业资格证书。2023 年 6 月至 2026 年 4 月担任上海三友医疗器械股份
有限公司证券事务专员。2026 年 7 月至今任职于公司证券部，现任公司证券事
务代表。
截至目前，李淑颖女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被
执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
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