证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-046
深圳天德钰科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议审议，同意聘任邓玲玲女士担任公司董事会秘书（简历详见附件）。邓玲玲
女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，
其任职资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下。
（一）具备会计资格并且具有五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经
验；
邓玲玲女士自 2020 年 7 月至今任公司董事会秘书。拥有五年以上信息披露
与合规管理、投资者关系管理、股权管理相关工作经验，具备担任公司董事会秘
书的任职资质与专业履职能力。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）邓玲玲女士兼任公司财务负责人，能够明确区分董事会秘书与财务负
责人的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。公司将在《上市公
司董事会秘书监管规则》规定的过渡期内，尽快调整至符合相关规定。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经过提名委员会对邓玲玲女士的任职资格进行审查后，全体委员认为邓玲玲
女士符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关法规的规定，具备任
职董事会秘书所需专业知识及能力，同意提交至董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
他高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任邓玲玲女士为董事会秘书。
（三）董事会秘书培训及备案情况
邓玲玲女士已于 2023 年 2 月参加上海证券交易所第 16 期科创板董事会秘书
任前培训，经考核合格，取得董事会秘书任前培训证明，具备担任公司董事会秘
书所需的专业知识和履职能力。本次聘任事项将按规定报上海证券交易所备案，
所提交备案材料真实、准确、完整。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
附件：
董事会秘书简历
邓玲玲女士，1969 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学工
商管理硕士。2010 年 11 月至 2021 年 6 月就职于深圳市德比财务顾问有限公司，
担任总经理、执行董事；2012 年 4 月至 2019 年 2 月就职于深圳市汇顶科技股份
有限公司，任财务经理；2019 年 4 月至 2019 年 9 月就职于深圳市芯天下技术有
限公司，任财务经理；2020 年 7 月 24 日起至今担任公司财务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，邓玲玲女士持有公司股票 109，800 股，与公司实际控制人、
持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政
处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所、公开谴责或者通报批评，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资
格。
首页
微信公众号
证券之星APP
