证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-061
润泽智算科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>
的议案》，逐项审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等公司制
度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次变更注册资本情况
公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属
期归属条件成就的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件已经成就，公司向符合条件的 146 名限制性股票激励对象归属第二类限
制性股票共计 690.3040 万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司本次归属的股票登记手续已办理完毕且已于 2026 年 6 月 15 日上市
流通。本次归属完成后，公司总股本增加 690.3040 万股，股本总数变更为
二、《公司章程》修改情况
鉴于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《润泽智
算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修
改。具体修改内容如下：
序号 条款 修改前内容 修改后内容
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 1,641,041,973
第二十一 公司股份总数为 1,634,138,933 股， 公司股份总数为 1,641,041,973 股，全
条 全部为人民币普通股。 部为人民币普通股。
非职工代表董事由股东会选举或
者更换，并可在任期届满前由股东
会解除其职务。公司设职工代表董
董事由股东会选举或者更换，并可在
事，职工代表董事人数不少于 1
任期届满前由股东会解除其职务。公
名，职工代表董事由公司职工代表
司不设职工代表董事。董事任期 3 年，
大会或其他民主形式选举产生。董
任期届满可连选连任。董事任期从就
事任期 3 年，任期届满可连选连
任之日起计算，至本届董事会任期届
任。董事任期从就任之日起计算，
第一百零 满时为止。董事任期届满未及时改选，
四条 在改选出的董事就任前，原董事仍应
事任期届满未及时改选，在改选出
当依照法律、行政法规、部门规章和
的董事就任前，原董事仍应当依照
本章程的规定，履行董事职务。
法律、行政法规、部门规章和本章
董事可以由高级管理人员兼任，但兼
程的规定，履行董事职务。
任高级管理人员职务的董事，总计不
董事可以由高级管理人员兼任，但
得超过公司董事总数的二分之一。
兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计不
得超过公司董事总数的二分之一。
公司副董事长协助董事长工作，董 公司副董事长协助董事长工作，董事
事长不能履行职务或者不履行职 长不能履行职务或者不履行职务的，
第一百二 务的，由副董事长履行职务。副董 由副董事长履行职务。副董事长不能
十条 事长不能履行职务或者不履行职 履行职务或者不履行职务的，由过半
务的，由半数以上董事共同推举一 数的董事共同推举一名董事履行职
名董事履行职务。 务。
董事会召开临时董事会会议的通
董事会召开临时董事会会议的通知方
知方式为：专人送出、特快专递、
式为：专人送出、特快专递、电子邮
电子邮件、传真、电话方式或其它
件、传真、电话方式或其它经董事会
经董事会认可的方式。通知时限
第一百二 认可的方式。通知时限为：临时董事
十三条 会召开 3 日前通知到各董事。
各董事。
但是，经全体董事一致同意，就特别
但是，经全体董事一致同意，就特
紧急事项所召开的临时董事会的通知
别紧急事项所召开的临时董事会
时限可以不受上款的限制。
的通知时限可以不受上款的限制。
董事会会议记录包括以下内容： 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召 （一）会议召开的日期、地点和召集
集人姓名； 人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人 （二）会议主持人及出席、列席会议
委托出席董事会的董事（代理人） 的人员姓名；
第一百三
十条
（三）会议议程； （四）每一决议事项的表决方式和结
（四）董事发言要点； 果（表决结果应载明赞成、反对或弃
（五）每一决议事项的表决方式和 权的票数）；
结果（表决结果应载明赞成、反对 （五）法律法规规定的其他应当记载
或弃权的票数）。 的事项。
第一百九 公司需要减少注册资本时，必须编 公司需要减少注册资本时，必须编制
十条 制资产负债表及财产清单。 资产负债表及财产清单。
序号 条款 修改前内容 修改后内容
公司应当自股东会作出减少注册 公司应当自股东会作出减少注册资本
资本决议之日起十日内通知债权 决议之日起十日内通知债权人，并于
人，并于三十日内在指定的报纸或 三十日内在指定的报纸或者国家企业
者国家企业信用信息公示系统上 信用信息公示系统上公告。债权人自
公告。债权人自接到通知书之日起 接到通知书之日起三十日内，未接到
三十日内，未接到通知书的自公告 通知书的自公告之日起四十五日内，
之日起四十五日内，有权要求公司 有权要求公司清偿债务或者提供相应
清偿债务或者提供相应的担保。 的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东 公司减少注册资本，应当按照股东持
持有股份的比例相应减少出资额 有股份的比例相应减少出资额或者股
或者股份，法律或者本章程另有规 份，但是下列情形除外：
定的除外。 （一）法律或者本章程另有规定；
（二）公司减少注册资本事项按照本
章程规定经股东会审议通过后，公司
减少注册资本可不受同比例减资的限
制，公司可以进行定向减资。
除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修改内容以市场
监督管理部门的最终核准登记为准。
前述事项尚需提交公司股东会审议通过。董事会提请公司股东会授权公司经
营管理层或公司登记联络员办理本次《公司章程》修改相关的公司登记事项变更
事宜。
三、公司部分制度修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
公司对部分制度进行了修订，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东会审议
上述制度已经公司第五届董事会第九次会议逐项审议通过，其中《董事会议
事规则》尚需提交公司股东会审议通过。上述制度全文已于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
四、备查文件
特此公告。
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