证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-040
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司非独立董事辞职的情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
此前收到公司董事苏燕女士递交的辞职报告，苏燕女士因达到法定退
休年龄，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、第六届董事会审计
委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后苏
燕女士不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。具体内容详见公
司于 2026 年 8 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
董事辞职及补选董事的公告》
（公告编号：2026-031）。
二、关于补选非独立董事的情况
苏燕女士原系公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限
公司（简称“华融津投”）提名的董事，为保证公司董事会工作的正
常进行，华融津投向公司董事会提名黄梅艳女士为公司第六届董事会
非独立董事候选人，以填补本次董事辞职产生的董事会席位空缺，并
接替苏燕女士原在公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会薪酬
与考核委员会担任的相关职务。
《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
。黄梅艳女士当选
公司第六届董事会非独立董事，其正式就任公司第六届董事会非独立
董事，同时接任苏燕女士原担任的第六届董事会审计委员会委员、第
六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2026 年第一次临时
股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
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