证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-66
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）通过发行股份
及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买
其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（现更名为河北金力新能源科
技有限公司，以下简称金力新能源）100%股权，并向公司控股股东广东省广新控
股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交
易）。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山佛塑科技集团股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3023
号），公司向广新集团发行人民币普通股 262,467,191 股，发行价格为人民币
财务顾问费用后的募集资金为 984,999,997.71 元，已由独立财务顾问华泰联合
证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）于 2026 年 1 月 28 日汇入公司募集
资金监管账户。减除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为 982,834,666.35
元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验后于 2026 年 1 月 28 日出具了《验资
报告》(华兴验字[2026]24011590340 号)。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 98,305.13 万元，其
中支付购买金力新能源股权现金对价为 40,000.00 万元，剩余 58,283.47 万元募
集资金及募集资金闲置期间产生的利息收入净额 21.67 万元（合计 58,305.13
万元）全部用于补充公司流动资金及偿还债务。本次募集资金已全部使用完毕。
募集资金专项账户已全部销户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司制定了《募集资金管理制度》。根据有关规定，公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并与独立财务顾问华泰联合证券、存放募集资金
的银行签署了募集资金三方监管协议，对上述募集资金进行专户管理。三方监管
协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到
了切实履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账户 账户类别 初始存放金额 月30日 备注
余额
中国建设银行股份有限
公司佛山汾江分行
中国银行股份有限公司
佛山分行
合计 —— —— 984,999,997.71 - ——
注：1.初始存放金额为 984,999,997.71 元，减除审计验资费、律师费等发
行费用后，公司本次募集资金净额为 982,834,666.35 元，用于支付本次交易现
金对价、补充流动资金及偿还债务。
中国银行股份有限公司佛山分行设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，公
司分别于 2026 年 6 月 30 日、2026 年 6 月 23 日注销本次募集资金专项账户。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
公司本次募集资金投资项目包括支付现金对价、补充流动资金及偿还债务。
现金对价支付不直接产生收益，效益不可单独测算核算；补充流动资金、偿还借
款不产生直接收益，主要用于优化资本结构、压降财务成本、强化抗风险能力，
赋能主业经营及综合盈利能力提升。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司本次募集资金已于 2026 年 1-6 月份用于支付现金对价，补充流动资金
及偿还债务，已全部使用完毕，募集资金余额为 0.00 元，截至 2026 年 6 月 30
日，募集资金专户已销户。
（七）超募资金使用情况
报告期内，无超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司不存在尚未使用的募集资金情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至报告期末，无改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2026 年 6 月 30 日，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露。
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 98,283.47 本年度投入募集资金总额 98,305.13
报告期内改变用途的募集资金总额 0
累计改变用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 98,305.13
累计改变用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 改 变 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 截 至 期 末 累 计 截至期末投资进度 项 目 达 到 本 年 度 是否达到 项 目 可 行 性
承诺投资项目和超募 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额（2） （%）（3）＝（2）预 定 可 使 实 现 的 预计效益 是 否 发 生 重
资金投向 改变） /（1） 用 状 态 日 效益 大变化
期
承诺投资项目
支付现金对价 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金、偿还
否 58,283.47 58,283.47 58,305.13 58,305.13 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
债务
承诺投资项目合计 98,283.47 98,283.47 98,305.13 98,305.13
未达到计划进度或预
不适用。现金对价支付不直接产生收益，效益不可单独测算核算；补充流动资金、偿还借款不产生直接收益，主要用于优化资本结
计收益的情况和原因
构、压降财务成本、强化抗风险能力，赋能主业经营及综合盈利能力提升。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行 不适用
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注：1.“调整后投资总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
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