证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-041
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82
元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金
为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕3-83号）。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 9 月 22 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 57,050.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 7,600.36
二、募集资金净额 49,449.64
减：
以前年度已使用金额 45,241.00
本年度使用金额
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,399.31
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 5,607.95
四、实际结余募集资金 5,746.60
五、差异[注] -138.65
[注]募集资金净额差异系公司自有资金先行支付发行费金额尚未置换
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494号），并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用余额包销
方式，向不特定对象发行可转换公司债券4,100,000张，每张面值为人民币100.00
元 ， 按 面 值 发 行 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 410,000,000.00 元 。 共 计 募 集 资 金
为404,670,000.00元，实际收到的金额为405,670,000.00元，差额系公司以自有资
金预先支付承销及保荐费（不含税）1,000,000.00元，已由主承销商天风证券股份
有限公司于2022年7月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资
费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用
（不含税）2,713,207.55元后，本公司本次募集资金净额为401,956,792.45元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2022〕3-70号）。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 27 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 41,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 804.32
二、募集资金净额 40,195.68
减：
以前年度已使用金额 27,815.42
本年度使用金额 2,000.00
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,757.70
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 12,137.96
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《芯海科技（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月16日、9月17日分
别与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行
股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021年3月11日公司
及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及中
信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。公司于2021年8月27日变
更保荐机构，聘请天风证券股份有限公司持续督导工作，公司及公司全资子公
司合肥市芯海电子科技有限公司与原保荐机构中信证券股份有限公司以及相关
募集资金存储银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户
存储四方监管协议》相应终止，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与招商
银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有限
公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021年10月29日公
司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及
天风证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义
务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于2022年8月22日与兴业银行股
份有限公司深圳南新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。同时，本公司全资子公司成都芯海创芯科技有限公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构天风证券股
份有限公司于2022年8月23日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易
所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户和1个大额存单存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 9 月 22 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
芯海科技（深圳） 招商银行深圳福田
股份有限公司 支行
合肥市芯海电子 招商银行深圳福田
科技有限公司 支行
兴业银行股份有限
公司深圳滨海支行 2,476.13 使用中
【注】
芯海科技（深圳）
股份有限公司 173.11 使用中
杭州银行股份有限 62
公司深圳分行 44030401600003274
合计 5,746.60
注：曾用名为兴业银行股份有限公司深圳南新支行
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户和 4 个大额存单存款
账户，募集资金存放情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称
可转换债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 27 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
成都芯海创芯科 兴业银行股
技有限公司 份有限公司
芯海科技（深圳） 深圳滨海支
股份有限公司 行
合计 12,137.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本年度公司实际投入相关项目募集资金款项共计人
民币 0 万元，具体使用情况对照表详见附表 1。
基于业务发展需要，公司以自有资金提前进行募投项目的建设，截至 2020
年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为 4,312.22 万元。
会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议
案》，同意公司以 4,312.22 万元募集资金置换预先已投入的自有资金。公司独立
董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴
证，并出具了《关于芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》（天健审[2020]3-579 号）。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 9 月 22 日
自筹资金预 置换完成 董事会审议通
募集资金投资项目 总投资额 置换金额
先投入金额 日期 过日期
高性能 32 位系列 MCU 2020 年 12 2020 年 12 月
芯片升级产业化项目 月 31 日 29 日
压力 触控 芯片 升级 产 2020 年 12 2020 年 12 月
业化项目 月 31 日 29 日
智慧健康 SOC 芯片升 2020 年 12 2020 年 12 月
级及产业化项目 月 31 日 29 日
合计 54,515.10 4,312.22 4,312.22
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币
币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超
过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四
大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本
型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大
额存单等）。截至2026年6月30日，公司购买大额存单进行现金管理的未到期金
额为3,000.00万元。
（1）募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 9 月 22 日
计划进行现金 董事会审议通
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 过日期
包括但不限于协定性存款、
知存款、大额存单等
（2）集资金现金管理明细表
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品
的余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 9 月 22 日
尚未 预计年
产品 购买 起始日 截止日 归还 利息
委托方 受托银行 产品名称 归还 化收益
类型 金额 期 期 日期 金额
金额 率
芯海科技 杭州银行股 固定 2024 2027
尚未
（深圳）股 份有限公司 大额存单 利率 3,000 年1月 年1月 3,000 2.7% /
到期
份有限公司 深圳分行 存单 5日 5日
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情
况。
第十八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议
案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司作为“高性能32位
系列MCU芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧
健康SoC芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户
并对应新增合肥作为募投项目实施地点。
针对上述议案，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司监事会发表了
明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核
查意见。
十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次
公开发行股票的募集资金投资项目延期至2026年12月，延期原因为募集资金投
资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2026年6月30日，本年度公司实际投入相关项目募集资金款项共计人民
币2,000.00万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体使用情况对照
表详见附表2。
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募
投项目进行先行投入。截至2022年10月14日，公司以自筹资金预先投入募投项
目实际投资额为4,896.70万元。2022年10月18日，公司第三届董事会第十一次会
议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关
于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发行费用及已支付发行
费用及已支付发行费用的自有资金议案》，同意公司使用募集资金4,896.70万元
置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。上述投入及置换情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年10月18日出具《芯海科技
（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报
告》（天健审〔2022〕3-530号）。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 27 日
募集资金投资项 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
目 先投入金额 日期 通过日期
汽车 MCU 芯片研 2022 年 10 2022 年 10 月
发及产业化项目 月 25 日 18 日
补充流动资金 11,600.00
合计 41,000.00 4,896.70 4,896.70
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超
人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额
不超人民币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高
余额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选
择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动
性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自
公司使用募集资金现金管理金额为4,000.00万元。
（1）募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 27 日
计划进行现金 董事会审议通
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 过日期
结构性存款、定期存款、通
（2）募集资金现金管理明细表
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品
的余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 27 日
尚未 预计年
产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 受托银行 归还 化收益
名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
金额 率
芯海科技 兴业银行 大 额 固 定 4,000 2023 2026 尚 未 4,000 3.1% /
（深圳）股 股 份 有 限 存单 利 率 年 8 月 年 8 月 到期
份有限公 公司深圳 存单 23 日 23 日
司 滨海支行
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情
况。
公司于2022年10月18日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，
同意公司增加芯海科技为可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称募投项
目）“汽车MCU芯片研发及产业化项目”的实施主体，并对应新增深圳作为募投项
目实施地点。
十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特
定对象发行可转债公司债券的募集资金投资项目延期至2026年6月，延期原因为
募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原
计划预期。
向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构、募投项目延
期的议案》，同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目
汽车MCU芯片研发及产业化项目的内部投资结构进行调整并将该项目达到预定
可使用状态的时间延期至2027年6月。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况
二十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意公司
在募集资金投入总额不变的前提下，拟将高性能32位系列MCU芯片升级及产业
化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康SoC芯片升级及产业化项
目，以上三个募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计9,384万
元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。并已经公司2021
年第三次临时股东大会审议通过。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目的使
用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 9 月 22 日
本年度投入募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 45,241.00
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
本 截至期末
截至期
年 累计投入 项目达
已变更项 末投入 本年 是否 项目可行
截至期末 度 截至期末 金额与承 到预定
承诺投资项目和超 募投项目性 目，含部 募集资金承诺 调整后投资 进度 度实 达到 性是否发
承诺投入 投 累计投入 诺投入金 可使用
募资金投向 质 分变更 投资总额 总额 （%） 现的 预计 生重大变
金额(1) 入 金额(2) 额的差额 状态日
（如有） (4)＝ 效益 效益 化
金 (3)＝(2)- 期
(2)/(1)
额 (1)
高 性 能 32 位 系 列
MCU 芯片升级及产 研发 否 18,891.06 18,891.06 18,891.06 16,629.33 -2,261.73 88.03 不适用
业化项目
压力触控芯片升级 2026 年 不 适 不 适
研发 否 17,573.90 15,028.29 15,028.29 14,061.93 -966.36 93.57 不适用
及产业化项目 12 月 用 用
智慧健康 SoC 芯片 2026 年 不 适 不 适
研发 否 18,050.14 15,530.29 15,530.29 14,549.74 -980.55 93.69 不适用
升级及产业化项目 12 月 用 用
合计 54,515.10 49,449.64 49,449.64 45,241.00 -4,208.64 — — — — —
未达到计划进度
高性能 32 位系列 MCU 芯片升级产业化项目、压力触控芯片升级产业化项目、智慧健康 SOC 芯片升级及产业化项目中以募集资金购置的土地并自
原因（分具体募
建办公场所的项目建设进度较慢，进度不及原计划预期。
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2020 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投
募集资金投资项 入募投项目实际投资额为 4,312.22 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 11 月 20 日出具《关于
目先期投入及置 芯海科技(深圳)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-579 号）。2020 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第
换情况 二十四次会议、第二届监事会第十八次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同
意公司使用募集资金 4,312.22 万元置换前期预先投入的自有资金。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
对闲置募集资金 司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币 1.00 亿元（含 1.0 亿）的首次公开发行股票暂时闲
进行现金管理， 置募集资金、最高余额不超人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿）
投资相关产品情 的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括
况 但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自 2025 年 10 月 18 日起
至 2026 年 10 月 17 日止，12 个月内有效。截至 2026 年 6 月 30 日公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为 3,000 万元。
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司作为“高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康 SoC
芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。2021 年 9 月 1 日，公司召开第二届
募集资金其他使 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结
用情况 合公司情况，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对首发上市时的募投项目实施方式进行变更，将高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化
项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目的募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计 9,384 万
元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。该事项于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司及其它 4 家合作方于 2021 年
注：基于本公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目的实际需求，本公司于 2021 年 9 月 3 日发布《关于拟变更募投项目实施方式的公告》，
将首发募集资金中原用于购置房产的部分变更为通过联建的方式购置土地并自建办公场所，截至 2024 年 12 月 31 日，上述联建项目总投入募集资金为
附注十五(二)之说明。
附表 2：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 7 月 27 日
本年度投入募集资金总额 2,000.00
已累计投入募集资金总额 29,815.41
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目达
承诺投资项目 已变更项 截至期末 本年 是否 项目可行
截至期末 截至期末 计投入金额 到预定
募投项目性 目，含部 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 度实 达到 性是否发
和超募资金投 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用
质 分变更 诺投资总额 资总额 入金额 （%）(4) 现的 预计 生重大变
向 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日
（如有） ＝(2)/(1) 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1) 期
汽车 MCU 芯
片研发及产业 研发 否 29,400.00 29,400.00 29,400.00 2,000.00 19,019.73 -10,380.27 64.69 不适用
年6月 用 用
化项目
补充流动资金 补流 否 11,600.00 10,795.68 10,795.68 10,795.68 100.00 不适用
年6月 用 用
合计 41,000.00 40,195.68 40,195.68 2,000.00 29,815.41 -10,380.27 — — — — —
未达到计划进度原
投项目延期的议案》，同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目汽车 MCU 芯片研发及产业化项目的内部投资结构进行调整
因
并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。汽车 MCU 芯片研发及产业化项目实施过程中，受基建项目施工进展缓慢、车规级功能
安全 ASIL-DMCU 芯片设计及测试验证周期较长，结合车规级芯片的市场环境变化等因素，公司将车规级功能安全 ASIL-DMCU 芯片测试环节由自建实
验室改为在客户端进行验证。同时，受芯片测试验证及整车厂导入周期较长的影响，导致公司募投项目实际进度较预期进度有所延迟。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2022 年 10 月 14 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目 募投项目及预先支付发行费用实际投资额为 4,896.70 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2022 年 10 月
先期投入及置换情 18 日出具《芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-530 号）。2022 年 10 月
况 18 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金
置换预先投入及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,896.70 万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。
在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币 1.00 亿元（含 1.0 亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集
对闲置募集资金进
资金、最高余额不超人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿）的部分闲
行现金管理，投资
置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协
相关产品情况
定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自 2025 年 10 月 18 日起至 2026 年 10
月 17 日止，12 个月内有效。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金现金管理金额为 4,000 万元。
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用
额及形成原因
公司于 2022 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体
募集资金其他使用
的议案》，同意公司增加芯海科技为可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称募投项目）“汽车 MCU 芯片研发及产业化项目”的实施主体，并
情况
对应新增深圳作为募投项目实施地点。
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