证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-055
债券代码：118066 债券简称：统联转债
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2021年首次公开发行股份
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海
统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除中介机构
费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87 元，实际募集资金净额为
人民币 772,852,134.13 元。
该次募集资金到账时间为2021年12月22日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月22日出具天职业字
[2021]46335号验资报告。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 22 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 85,520.00
其中：超募资金金额 -
减：发行费用 8,234.79
二、募集资金净额 77,285.21
减：
以前年度已使用金额 65,014.68
本报告期使用金额 9,411.23
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 2.16
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 4,028.65
其他-已用自有资金支付的发行费用 508.33
三、报告期期末募集资金余额 7,394.12
注：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币394.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募
集资金人民币508.33万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。鉴于公司未在募
集资金到账后6个月内完成上述置换，故公司不再置换募投项目先期投入及发行费用。
（二）2026年向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕
对象发行57,600.00万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，
发 行 数 量 576,000 手 （ 5,760,000 张 ） 。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
资金净额为566,360,933.97元。
上述募集资金已于2026年3月6日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2026]518Z0025
号《验资报告》。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 3 月 6 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 57,600.00
其中：超募资金金额 -
减：发行费用 963.91
二、募集资金净额 56,636.09
减：
以前年度已使用金额 -
本报告期使用金额 11,497.44
暂时补流金额 -
现金管理金额 36,600.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.05
其他-具体说明 328.15
加：
募集资金利息收入 63.84
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 8,274.29
注：
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换总金额为528.75万元，其中募投项
目置换328.15万元，发行费用置换200.60万元。上述置换已于2026年6月完成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定
《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专
项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限
公司（以下简称“国金证券”）已于 2021 年 12 月 22 日与中国工商银行股份有
限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份
有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行以及中国银行股份有限
公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
南泛海”）、国金证券与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专
户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
称“广东统联”）开立了募集资金专项账户，公司、广东统联、国金证券与中国
银行股份有限公司深圳东门支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协
议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、中
国银行股份有限公司深圳东门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
公司、公司全资子公司湖南谷矿新材料有限公司、国金证券与中信银行股份有限
公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券
交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 22 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
中国工商银行股份有限公司深圳横岗
统联精密 4000092829100660090 — 已注销
支行
中国工商银行股份有限公司深圳横岗
统联精密 4000092819100670738 0.09 已注销
支行
中国建设银行股份有限公司深圳清湖
统联精密 44250110995409008896 0.12 已注销
支行
统联精密 平安银行股份有限公司深圳大冲支行 15851132040011 3.25 已注销
统联精密 杭州银行股份有限公司深圳科技支行 4403040160000354700 — 已注销
统联精密 杭州银行股份有限公司深圳科技支行 4403040160000354692 — 已注销
中国银行股份有限公司深圳水库新村
统联精密 756275416213 13.41 已注销
支行
湖南泛海 中国银行股份有限公司深圳东门支行 762775517727 2,932.08 已注销
湖南泛海 中国银行股份有限公司深圳东门支行 754975516691 2,863.62 已注销
中国银行股份有限公司深圳水库新村
广东统联 748480524540 791.02 已注销
支行
中国银行股份有限公司深圳水库新村
广东统联 753680519241 790.52 已注销
支行
注：上述募集资金账户于 2026 年 7 月注销。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 3 月 6 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
中国建设银行股份有限公司深圳龙华
统联精密 44250110995400003636 2.80 使用中
支行
中国银行股份有限公司深圳水库新村
统联精密 760180886341 3.12 使用中
支行
中信银行股份有限公司深圳华侨城支
统联精密 8110301014000858070 8,165.64 使用中
行
中信银行股份有限公司深圳华侨城支
湖南谷矿 8110301013500853157 102.73 使用中
行
注：上表报告期末余额不含理财账户余额 36,600.00 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2021 年首次公开发行股份募投项目实际投入
如下：湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目 49,638.95 万
元，泛海研发中心建设项目 9,700.71 万元，补充流动资金 15,086.25 万元。具体
使用情况详见附表 1：2021 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募
投项目实际投入如下：新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目 397.44
万元，补充流动资金及偿还银行贷款 11,100.00 万元。具体使用情况详见附表 2：
（二）募投项目先期投入及置换情况
为确保募投项目的顺利实施，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金528.75万元置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金，其中募投项目置换328.15万元，发行费用置
换200.60万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入
募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于深圳市泛海统联精
密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0715号）。
截至2026年6月30日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 3 月 6 日
自筹资金预 置换 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额
先投入金额 金额 日期 通过日期
新型智能终端零组件
（轻质材料）智能制 49,083.17 328.15 328.15 2026 年 6 月 2026 年 4 月 27 日
造中心项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型
理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存
款等）。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
公司于2026年4月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公
司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司增加使用最高额度不超过
人民币46,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期
限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
本报告期，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 22 日
计划进行现金 计划进行现金管
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额 理的方式
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 3 月 6 日
计划进行现金管 计划进行现金管
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
理的金额 理的方式
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 22 日
尚未 预计年化
委托 受托银 产品 产品 购买金 利息
起始日期 截止日期 归还日期 归还 收益率
方 行 名称 类型 额 金额
金额 （%）
中国银 2,400.00 2025/8/22 2026/3/2 2026/3/2 0 0.6-2.41 30.43
行股份 保本
结构 2,600.00 2025/8/21 2026/3/4 2026/3/4 0 0.59-2.4 8.20
湖南 有限公 浮动
性存
泛海 司深圳 收益 2,400.00 2026/3/9 2026/6/9 2026/6/9 0 0.6-2.53 3.63
款
水库新 型
村支行
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 3 月 6 日
预计年
委
受托银 产品 产品类 尚未归 化收益 利息
托 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
行 名称 型 还金额 率 金额
方
（%）
中国建
大额 固定利
设银行 1,600.00 2026/4/24 2027/4/24 1.20 /
存单 率型
股份有
未到期 未到期
限公司 结构 保本浮
深圳清 性存 动收益 5,000.00 2026/4/24 2027/1/25 /
统 湖支行 款 型
联 5,000.00 2026/4/22 2026/5/22 2026/5/22 0 1.10 4.58
精 中信银 大额 固定利 3,000.00 2026/5/22 2026/6/22 2026/6/22 0 1.10 2.75
密 行股份 存单 率型 2,000.00 2026/5/22 2026/6/22 2026/6/22 0 1.10 1.83
有限公 20,000.00 2026/4/22 2026/10/22 未到期 未到期 1.30 /
司深圳 8,000.00 2026/4/24 2026/6/27 2026/6/29 0 1.0-1.77 24.83
结构 保本浮
华侨城 5,000.00 2026/4/24 2026/7/27 1-1.77 /
性存 动收益
支行 未到期 未到期 1-1.55-
款 型 5,000.00 2026/6/25 2026/7/25 /
（五）节余募集资金使用情况
公司于2026年7月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募
投项目“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研
发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体详见公司于
金的公告》（公告编号：2026-043）。
（六）募集资金使用的其他情况
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币
可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司于2026年4月
目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金的实际情况，对募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整。具体
调整情况如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后投入募
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额 集资金金额
新型智能终端零组件（轻质材
料）智能制造中心项目
合计 60,183.17 57,600.00 56,636.09
注：上述数据四舍五入保留两位小数，故可能存在尾数差异。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司募集资金实际投资项目未发生变更。
公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行变
更调整，调整“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”的投
资总额及内部投资结构，并将该项目部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项
目”，具体变更情况如下：
单位：万元 币种：人民币
变更前 变更后
投资总额 募集资金
序号 项目 拟投入募 拟投入募
投资总额 投资总额 变动金额 变动金额
集资金 集资金
湖 南 长 沙 MIM
产品（电子产品
零部件）生产基
地建设项目
泛海研发中心建
设项目
合计 74,794.78 62,285.21 71,646.67 62,285.21 -3,148.11 -
注：上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。
具体情况详见本报告附表 3：2021 年首次公开发行股份变更募集资金投资项
目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司
对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 12 月 22 日
本报告期投入募集资金总额 9,411.23
已累计投入募集资金总额 74,425.91
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更 截至期末累
截至期末 项目可
募投 项目， 计投入金额 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 募集资金 截至期末 截至期末 投入进度 本期实 是否达 行性是
含部分 调整后投 本期投入 与承诺投入 定可使用状
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 （%）(4) 现的效 到预计 否发生
向 变更 资总额 金额 金额的差额 态日期（具
性质 总额 金额(1) 金额(2) ＝ 益 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- 体到月份）
(2)/(1) 化
有） (1)
湖南长沙 MIM 产品（电子产 生产 2026 年 6
不适用 64,600.87 50,123.62 50,123.62 7,903.32 49,638.95 -484.67 99.03 不适用 不适用 否
品零部件）生产基地建设项目 建设 月 30 日
研发 2026 年 6
泛海研发中心建设项目 不适用 10,193.91 12,161.59 12,161.59 1,507.92 9,700.71 -2,460.88 79.77 不适用 不适用 否
项目 月 30 日
补充流动资金项目 补流 不适用 15,000.00 15,000.00 15,000.00 — 15,086.25 86.25 100.57 — 不适用 不适用 否
合计 89,794.78 77,285.21 77,285.21 9,411.23 74,425.91 -2,859.30 — — — — —
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司将“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司后续将进
一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。公司募投项目“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）
生产基地建设项目”和“泛海研发中心建设项目”，目前已经进入投产阶段。但由于部分客户的新增业务需求将于明年上半年陆续
释放，公司将根据相关客户的业务节奏匹配相应的产能，加之目前尚有部分房屋建筑工程（仍在质保期内）及设备（尚未验收）尾
款未进行结算，因此，经审慎研究，公司决定对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。
公司于 2026 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将部分募投项目“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”
结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
详见前文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 详见前文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2026 年 3 月 6 日
本报告期投入募集资金总额 11,825.59
已累计投入募集资金总额 11,825.59
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累 截至期
项目达到 项目可
募投 已变更项 计投入金额 末投入 本期 是否
截至期末 截至期末 预定可使 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投 本期投入 与承诺投入 进度 实现 达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目 承诺投入 累计投入 用状态日 否发生
分变更 诺投资总额 资总额 金额 金额的差额 （%） 的效 预计
性质 金额(1) 金额(2) 期（具体 重大变
（如有） (3)＝(2)- (4)＝ 益 效益
到月份） 化
(1) (2)/(1)
新型智能终端零组件（轻质材 生产 2029 年 3 不适 不适
不适用 46,500.00 45,536.09 45,536.09 397.44 725.59 -44,810.50 1.59 否
料）智能制造中心项目 建设 月 用 用
不适 不适
补充流动资金及偿还银行贷款 补流 不适用 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 0.00 100.00 — 否
用 用
合计 57,600.00 56,636.09 56,636.09 11,497.44 11,825.59 -44,810.50 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见前文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见前文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：1、上述数据四舍五入保留两位小数，故可能存在尾数差异。
附表 3：
单位：万元 币种：人民币
变更后项 变更后的项
截至期末计 实际累计 投资进度 项目达到预 本期实 是否达
目拟投入 本期实际 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 划累计投资 投入金额 （%） 定可使用状 现的效 到预计
募集资金 投入金额 否发生重大
金额(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 益 效益
总额 变化
湖南长沙 MIM 产品（电子 湖南长沙 MIM 产品（电子
产品零部件）生产基地建 产品零部件）生产基地建 50,123.62 50,123.62 7,903.32 49,638.95 99.03 不适用 不适用 否
设项目 设项目
泛海研发中心建设项目 泛海研发中心建设项目 12,161.59 12,161.59 1,507.92 9,700.71 79.77 不适用 不适用 否
合计 — 62,285.21 62,285.21 9,411.23 59,339.66 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见前文“四、变更募投项目的资金使用情况”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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