证券代码：920266 证券简称：生物谷 公告编号：2026-047
云南生物谷药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
产业园区康健路 1 号公司会议室
本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总
数 33,006,419 股，占公司有表决权股份总数的 26.62%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的
股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 33,006,419 股，占本次出席股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所
（二）律师姓名：孙佩学律师、王瑞芝律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
议》；
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