证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-059
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
的具体时间为2026年8月27日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8
月27日的9:15至15:00的任意时间。
的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有119名，代表有效
表 决 权 的 股 份 372,028,757 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为367,422,207股，
占公司有表决权股份总数的43.4608%；通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统投票的股东共113名，代表有效表决权的
股份总数为4,606,550股，占公司有表决权股份总数的0.5449%。
（2）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的
股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份5,413,829
股，占公司有表决权股份总数的0.6404%。其中：通过现场投票
的股东2人，代表股份807,279股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的0.5449%。
（3）公司董事、董事候选人、高级管理人员、董事会秘书、
见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会审议的提案均为累积投票提案，以现场书面记名
投票和网络投票的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码
股数（股） 比例
总表决情况 371,230,465 99.7854%
选举罗传光为第六届董
事会非独立董事 4,615,537 85.2546%
东的表决情况
总表决情况 371,074,945 99.7436%
选举彭建清为第六届董
事会非独立董事 4,460,017 82.3819%
东的表决情况
总表决情况 371,071,275 99.7426%
选举冯军为第六届董事
会非独立董事 4,456,347 82.3141%
东的表决情况
总表决情况 371,081,001 99.7452%
选举张云飞为第六届董
事会非独立董事 4,466,073 82.4938%
东的表决情况
总表决情况 371,117,759 99.7551%
选举谢鲁为第六届董事
会非独立董事 4,502,831 83.1728%
东的表决情况
总表决情况 371,094,474 99.7489%
选举张晶为第六届董事
会非独立董事 4,479,546 82.7427%
东的表决情况
总表决情况 371,079,409 99.7448%
选举屈哲锋为第六届董
事会独立董事 4,464,481 82.4644%
东的表决情况
总表决情况 371,071,717 99.7428%
选举邹华维为第六届董
事会独立董事 4,456,789 82.3223%
东的表决情况
总表决情况 371,140,435 99.7612%
选举向永丽为第六届董
事会独立董事 4,525,507 83.5916%
东的表决情况
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律
意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合
法有效。
特此公告。
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