证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-036
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 24 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 09 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络
投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
不接受其他股东委托进行投票。
决权的 2/3 以上通过。
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可
进行表决。
三、会议登记等事项
楼会议室。
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出
席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《汕头市超
声仪器研究所股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登
记确认。相关信息请在 2026 年 9 月 23 日 17:00 前送达公司证券事务部，信函或传真以抵达
公司的时间为准。
邮寄地址：广东省汕头市龙江路 3 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理签到手续。
联系人：刘洪卫
联系电话：0754-88250150
传真：0754-88300963
通讯地址及邮政编码：广东省汕头市龙江路 3 号（邮编：515000）
电子邮件信箱：siui-zq@siui.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席汕头市超声仪器研究所股份
有限公司于 2026 年 9 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
股东或股东委托人/代理人签字：
年 月 日
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