证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2026-022
上海威士顿信息技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于提请召开上海威士顿信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》，决定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。现就本次
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日
年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于使用部分闲置募集资金（含超募资
托理财的议案
上述议案已分别经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1.00 属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；
议案 2.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将就议案 1.00 对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除以下
股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东。
三、会议登记等事项
记时间：2026 年 9 月 8 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（DBO@wsdinfo.com），邮件主题请注明
“登记参加 2026 年第一次临时股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、
“登记手续”）的扫描件。
公司。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①
本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身
份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参会股东登记表原件
（详见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证
原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公
章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公
章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②法人股东有
效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件
（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人
股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方
式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 9 月 14 日下午 14:15 前携带相关证件
到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件
供核验。
联系电话：021-65757700
传真：021-65759880
电子邮件：DBO@wsdinfo.com
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书之复印件或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海威士顿信息技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海威士顿信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海威士顿信息技术股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于使用部分闲置募集资金（含
自有资金进行委托理财的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
上海威士顿信息技术股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
股东账户号码
持股数量
出席会议人员姓名
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮件
联系地址
附注：
邮件方式向公司提交，不接受电话登记。
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