证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-046
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 9 月 8 日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书样式请见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>
及其附件的议案》
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本
公司于 2026 年 8 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公
告及文件。
上述议案 1 属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）
所持表决权 1/2 以上通过，议案 2 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登
记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授
权委托书》《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。
信函或传真在 2026 年 9 月 11 日 17：00 前送达公司证券资本部办公室。
来信请寄：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼中科海讯，证券资本部
（收）；邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续；
（3）公司不接受电话登记。
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
理。
时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
讯投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京中科海讯数字科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中科海讯
数字科技股份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京中科海讯数字科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号/统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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