证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-043
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 27 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 08 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东会的股东及股东代表共 62 人，代表股份 158,298,823 股，占公司有表
决权股份总数的 65.2830％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份
小股东及股东代表共 59 人（含网络投票），代表股份 1,766,951 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7287％。
了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类
编码 比例 股数 比例 股数 比例 结果
股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
《 关 于 <2026 年 总表决情况 158,200,223 99.9377 88,400 0.0558 10,200 0.0064
员工持股计划 其中，中小
（草案）>及其 股东的表决 1,668,351 94.4198 88,400 5.0030 10,200 0.5773
摘要的议案》 情况
《 关 于 <2026 年 总表决情况 158,200,223 99.9377 88,500 0.0559 10,100 0.0064
员工持股计划管 其中，中小
理办法>的议 股东的表决 1,668,351 94.4198 88,500 5.0086 10,100 0.5716
案》 情况
《关于提请股东 总表决情况 158,200,223 99.9377 88,500 0.0559 10,100 0.0064
会授权董事会办
持股计划相关事 股东的表决 1,668,351 94.4198 88,500 5.0086 10,100 0.5716
宜的议案》 情况
三、律师出具的法律意见
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
岛三柏硕健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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