证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2026-034
雪松发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过召开公司2026年第一次临时
股东会的决议。
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2026年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通 过 深圳 证 券 交 易所互 联网 投 票 系统 投票的 具体 时 间为 ： 2026 年 9月14 日
相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
分拆投票。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
采用等额选举
上述提案将对中小投资者即对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述提案需要用累积投票方式选举董事，应选独立董事的人数为2人，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
上述提案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授
权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》
（格式附后），以便登记确认。传真在2026年9月11日17:00前送达公司董事
会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心，邮编：
地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
电话：020-85518189 传真：020-85518189
电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com
联系人：梁月明 李鸥
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
雪松发展股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会结束当日）下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席雪松发展股
份有限公司2026年第一次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，
该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东会的议案，均需按照以下明确指示
进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己
的意见表决。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
时止。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
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