证券代码：688353 证券简称：华盛锂电
江苏华盛锂电材料股份有限公司
会议资料
江苏华盛锂电材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
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江苏华盛锂电材料股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下
简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则（2025
年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、
《江苏华盛锂电材料股份有限公
司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知，请全体出
席股东会的人员自觉遵守。
一、为确认出席本次会议的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议
的股东及股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布
现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决，但仍可通过网络投票进行表
决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理
人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可
发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由
主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理
人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代
理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络
投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董
事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要
随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特
殊原因应在会议结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东及股东代理人自
行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事
项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 20
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
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江苏华盛锂电材料股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 9 月 4 日 14:00
（二）现场会议地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长沈锦良先生
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2026 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数、代表股份
数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举本次会议计票、监票人员
（五）逐项审议以下议案
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序号 议案名称
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，汇总现场投票表决结果
（九）复会，主持人宣布会议现场表决结果
（十）见证律师宣读本次股东会见证意见
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：
关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度归属于
上市公司股东的净利润为 222,863,455.56 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公
司期末未分配利润为人民币 693,321,898.23 元。基于对公司未来发展的预期和信
心，为提升公司投资价值，积极回报股东，增强广大股东的获得感，推动上市公
司高质量发展，在充分考虑公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营
现金流等因素，在不影响公司正常经营和长期发展的前提下，公司第三届董事会
第十二次会议审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，同意
公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。截至 2026
年 6 月 30 日，公司总股本 159,500,000 股，扣除已回购股份（不享有分红权）
如在上述利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第三届董
事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2026
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-049）。现将此议案提交公司
股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
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