证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2026-036
江苏联测机电科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年9月14日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 9 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 14 日
至2026 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
并办理工商变更登记的议案
议案
以上议案已经于公司 2026 年 8 月 26 日召开的第四届董事会
第三次会议审议通过；相关公告于 2026 年 8 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》
予以披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行
使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总
和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东
会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决
的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表
决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688113 联测科技 2026/9/7
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2026 年 9 月 11
日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）前往公司办理登记手
续，异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在 2026
年 9 月 11 日 16:30 前送达。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点
江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电
设备有限公司四楼董事会办公室。
（三）登记方式
拟出席本次临时股东会会议的股东或者股东代理人应按照
以下规定办理登记：
法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代
表）或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/
执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）
资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章等办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附
件 1）办理登记手续。
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照原件
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证
复印件、授权委托书（详见附件 1）原件和受托人身份证/护照
原件办理登记手续。
券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原
件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复
印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原
件。
信函、传真或者邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、
邮编、联系电话，并提供符合上述登记条件中需要的资料扫描件，
并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上
述证件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：何平
电话：0513-85636573
传真：0513-85636573
邮箱：zqsw@qdceqi.com
邮编：226000
联系地址：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通
常测机电设备有限公司
（二）本次股东会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。
（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身
份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏联测机电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 14 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
并办理工商变更登记的议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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