证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-042
中国铀业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 27 日（星期四）14:00。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 27
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 27 日
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及授权代表 1,006 人，代表股份 1,833,723,959 股，
占公司有表决权股份总数的 88.6636%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
代表 5 人，代表股份 1,228,191,100 股，占公司有表决权股份总数的 59.3851%。
通过网络投票的股东 1,001 人，代表股份 605,532,859 股，占公司有表决权股份
总数的 29.2785%。
出席现场会议和参加网络投票的中小股东及授权代表 999 人，代表股份
小股东及股东授权代表 2 人，代表股份 500 股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的 3.0756%。
二、提案审议表决情况
总表决情况：
同意 1,833,565,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9914%；
反对 92,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 65,700
股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 63,451,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1033%。
预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东会现场会议投票和进行网络投票的公司
股东中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院和中核大地生态科技有
限公司对上述关联交易事项回避表决，关联股东持有公司 1,430,652,860 股的股
份。
总表决情况：
同意 402,887,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9545%；
反对 94,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233%；弃权 89,200
股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0221%。
中小股东总表决情况：
同意 63,426,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1402%。
三、律师出具的法律意见
的议案符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《上市公司治理准
则》等法律、行政法规、规范性文件及《中国铀业股份有限公司章程》的规定；
本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合
法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会之法律意见书。
特此公告。
中国铀业股份有限公司董事会
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