中国三峡新能源（集团）股份有限公司
会
议
材
料
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
二〇二六年九月
三、会议议案
四、报告事项
关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告 ...... - 4 -
会议议程
会议时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）10:00
会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼
见证律师：北京市中伦律师事务所
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（09:00-09:50）
二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席会议的股东人数及其代表的股份
数
四、推选计票人、监票人
五、审议议案
关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
六、听取报告
关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告
七、股东发言
八、股东投票表决
九、统计表决票
十、工作人员宣读股东会现场表决结果
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、现场会议结束
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序
和议事效率，保证会议的顺利进行，公司根据有关法律法规，
特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的
职责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的
股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董事、
高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前
到会议发言登记处登记，会议根据登记情况安排发言。
五、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提
问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超
过 3 分钟。
六、股东要求发言时应举手示意，经会议主持人许可后
方可发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不
再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝
或制止。
七、对于股东提出的问题，由主持人指定相关人员答复。
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对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有
表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有
表决权的股份数，公司鼓励迟到股东通过网络投票的方式参
与表决。
九、出席股东会的股东中途退席，应向会议主持人说明
原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该股东可书面委
托其他人员代为行使；如未书面委托，该股东代表的对相关
议案有表决权的股份数不计入相关议案的有效表决总数。
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议案
关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《中国三峡新能源（集
团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国三
峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）《薪酬管
理办法》的有关规定，公司拟定了董事 2026 年度薪酬方案，
具体如下。
一、适用对象
公司 2026 年度任职的董事。
二、适用期限
三、董事薪酬方案
（一）内部董事：在公司担任职务的非独立董事，其薪
酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方
案执行，不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的，
其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。
内部董事的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收
入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩
效年薪总额的60%，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效
相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核
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定。当年薪酬标准未确定前，内部董事的基本年薪暂按上年
度标准发放，绩效年薪暂按基本年薪或绩效年薪标准的一定
比例按月预发。待薪酬标准确定后，再进行调整清算。
（二）专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何
薪酬，但经股东会另行批准的除外。
（三）独立董事：独立董事津贴为 18 万元/年（税前）
，
按月发放。
四、其他说明
（一）公司董事的薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家
和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各项社会
保险、企业年金和住房公积金等费用。
（二）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司薪酬管理办
法》的规定执行。
现提请会议审议。
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报告
关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《中国三峡新能源（集
团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国三
峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）《薪酬管
理办法》的有关规定，公司拟定了高级管理人员 2026 年度
薪酬方案，具体如下。
一、适用对象
公司 2026 年度任职的高级管理人员。
二、适用期限
三、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公
司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长
期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本
年薪与绩效年薪总额的 60%，且绩效年薪与公司经营业绩和
个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考
核结果核定。当年薪酬标准未确定前，公司高级管理人员的
基本年薪暂按上年度标准发放，绩效年薪暂按基本年薪或绩
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效年薪标准的一定比例按月预发。待薪酬标准确定后，再进
行调整清算。
四、其他说明
（一）公司高级管理人员的薪酬均为含税薪酬，公司将
按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、
各项社会保险、企业年金和住房公积金等费用。
（二）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司薪酬管理办
法》的规定执行。
现提请会议审阅。
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