证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-052
杭州和泰机电股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
过。具体内容请详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十
六次会议决议公告》等相关公告。
持表决权的 2/3 以上通过。提案 1.00 表决通过是提案 2.00 表决结果生效的前提。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证、《参会股东登记表》（附件二）等办
理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书（附件三）及本人
身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、《参会股东登记表》
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、
授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真请注明“股
东会”字样，并须在登记时间结束前送达公司董事会秘书办公室。不接受电话登记，传
真登记请发送传真后电话确认。
联系人：方青女士、徐若然女士
联系电话：0571-22913450
邮箱：hota@hota.com.cn
传真：0571-22821040
邮编：311222
（1）与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场
办理登记手续；
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见附件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此通知
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 的任意时间。
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州和泰机电股份有限公司
姓名/名称
证件号码/
统一社会信用代码
持股性质
股东证券账户号码
及数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
附注：
有限，股东发言将由本公司按登记统筹安排；
附件三：
授权委托书
杭州和泰机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰机
电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照以下指示行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或统一社会信用代码：
委托股东持有的股份性质及数量：
委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
附注：
栏内打“√”；弃权该项提案，则在该项提案“弃权”栏内打“√”；同时在两个或两个以上选项
内打“√”视为该授权委托无效；
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